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Tag: AML

유럽

영국 도박당국, AML 정책 미비 대형 카지노에 영업정지 조치

| 이례적 '즉시' 조치... 도박업계 규제 단속 강화 <개요> 영국 도박위원회(Gambling Commission)가 지난달 31일(현지시각), 대형 카지노 빅토리아 게이트 카지노(Victoria Gate Casino)의 운영사 VGC 리즈 리미티드(VGC Leeds...
자금세탁

EBA, 유럽 자금세탁방지청 출범 앞서 AML 부담 15% 줄이는 방안 제출

| 리스크 평가 의무 제출 데이터 15% 감축 | AMLA 평가와의 데이터 중복·행정 부담 해소 <개요> 유럽은행감독청(EBA)은 지난달 30일(현지시각), 유럽연합 집행위원회의 요청에 따라 새로운 자금세탁방지·테러자금조달방지(AML/CFT) 체제 구축을...
AI·코인·핀테크

FATF, 암호화폐 기업에 기존 금융기관과 같은 해외 송금 기준 적용

| 기존 금융과 같이 1000달러 이상 해외 송금시 적용 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 최근 "암호화폐 기업이 1000달러(또는 유로) 이상 국경 간 결제 시 송금인과 수취인의 표준화된 정보를 어떻게...
마약

미 제재 받은 멕시코 금융기관 3곳 결국 모두 문 닫았다

| 펜타닐 자금 세탁 연루 의혹으로 멕시코 금융시스템 '흔들' 미국 정부가 자금세탁 혐의로 제재 대상에 올린 멕시코 금융기관 3곳이 결국 시장에서 모두 퇴출됨. 미 재무부는 지난...
북한·아시아

[PREMIUM] 홍콩, 9천억 자금세탁 관련된 전 투자사 임원에 징역 7년 6개월

| 사건 규모 약 9000억원... 홍콩 상장기업서 발생한 사건 중 최대 홍콩 고등법원이 지난 22일, 상장기업 역사상 최대 규모의 자금세탁 사건과 관련해 헬스케어 전문 투자사인...
북한·아시아

FATF, 북한·이란·미얀마 블랙리스트 유지 “전혀 변화 없다”

| 아프리카는 탈출, 북한·이란·미얀마는 제자리 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 22일부터 24일 진행된 10월 정기 회의에서 북한·이란·미얀마를 행동촉구 대상국 명단, 이른바 '블랙리스트'에 남겨 두기로 결정했음. 이번 결정으로 FATF는...
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