Tag: 송금

제재·수출통제

| 시리아 中銀 "美 은행들과도 수 주 內 거래 가능할 것" <개요> 시리아 중앙은행이 내전 발발 이래 처음으로 국제 금융망(SWIFT) 시스템을 통해 외국 은행과의 거래를 성공적으로...

AI·코인·핀테크

| 기관 간 사기 정보 공유 의무화...전자통신 제공업체도 포함 | 핀테크 기업에도 고객 계좌정보 접근권한 부여 <개요> 유럽연합(EU) 이사회가 18일(현지시각) 결제 서비스 환경을 전면 개편하는 법제화 작업에...

러시아·CIS

| 유니크레디트, 우크라戰 후에도 러시아서 사업 계속... EU"사업 축소" 압박 <개요> 이탈리아 은행 유니크레디트의 러시아 자회사는 오는 6월 6일부터 미국 달러의 해외 송금을 중단할 예정이라고 20일(현지시각)...

미국·캐나다

| 일당, 거래 수수료로 총 금액의 1~6% 수취 <개요> 미국 검찰은 아랍의 비공식 송금 시스템인 '하왈라'를 이용해 불법적으로 자금을 이동시킨 모하나드 알주바이디와 셰이커 하우터에게 각각 징역...

자금세탁

| 소콜로바, EU 차원 대러 제재 대상 기관에서 자금 수령해 대신 송금 <개요> 에스토니아 법원이 유럽연합(EU)의 대러 제재를 위반한 65세 여성에게 징역 16개월을 선고했다고 15일(현지시각) 에스토니아...

제재·수출통제

| 2022년 두 차례 거쳐 KTJ에 암호화폐 77만원어치 송금 | 피고인, 美서 국제 공조로 체포... 韓 사상 최초 테러 사범 강제 송환 <개요> 한 외국인 유학생이 테러...

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| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...