Tag: 테러자금조달

미국·캐나다

| 아프리카 내 IS 조직들을 위해 자금·무기 조달한 3명 제재 <개요> 미국과 걸프협력회의(GCC) 소속 6개국이 결성한 테러자금차단센터(TFTC)는 14일(현지시각) 아프리카에서 ISIS(이슬람국가)의 활동을 지원한 인물 3명을 공동으로 제재...

유럽

| '티끌 모아 폭탄' 소규모 조직·1인테러 위험 부상 | 분쟁지 구호활동 틈타 자금세탁하는 사례도 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)는 8일(현지시각), '테러자금 조달 리스크에 대한 종합 업데이트 보고서'를 발표해 전 세계적으로...

자금세탁

아랍에미리트(UAE) 중앙은행(CBUAE)은 자금세탁방지 규정을 위반한 외국계 은행의 UAE 지점에 590만디르함(약 21억원)의 과징금을 부과했다고 2일(현지시각) 발표했음. 이는 2018년 자금세탁 방지 및 테러자금·불법 단체 자금 조달...

유럽

| 자금세탁 위험성 인지하고도 현금 받아서 타인 계좌로 송금해줘 <개요> 자금세탁방지 법령을 위반한 아일랜드의 한 신용조합이 아일랜드 중앙은행으로부터 과태료 처분을 받았다고 2일(현지시각) 아이리시 타임즈에서 보도했음. 해당...

유럽

| "고객 거래 감시 체계의 미비, 내부통제 부족 등의 문제 보유" <개요> 프랑스 은행은 자금세탁방지 및 테러자금조달 방지 관련 의무 위반을 이유로 델뤼박은행(Banque Delubac et Cie)에...

마약

| 캐나다 금융분석 기업 나스닥 베라핀, 유럽 자금세탁 실태 보고서 | 유럽 GDP의 2.3% 차지...금융사기 관련 불법 자금만 1036억달러 | 유럽 금융기관 78% "범죄 대응 인력·기술 충분치...

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| 헬륨, 반도체 냉각·노광·누출 검사에 필수… 양자컴·초전도 기술에도 활용 미국...

AI·코인·핀테크

| 제재 대상 1569곳의 지정 근거에 유사한 문구만 반복...

메인 토픽

| 기업 소유구조 불투명성, 제재 회피·수출통제 우회·기반시설 보호에 위협 |...

러시아·CIS

| ING은행, 제재 가능성 이유로 러 가스프롬 계열사 계좌...

AI·코인·핀테크

| AI 발전 속도·일자리 감소·데이터센터 환경 부담에 미국 내...