Tag: 리스크

더벨

|②준법감시 조직·인력 대거 확충…책무구조도 기반 대응 체계 구축 NH농협은행이 내부통제, 준법감시 체계 개편에 나섰다. 지난해 횡령을 비롯한 크고 작은 금융사고가 다수 발생했다는 점을 고려해 연초부터...

유럽

| 내부 조사로 최고 리스크 책임자 자금세탁 의혹 드러나 | 즉각 신고와 해임 조치로 영업·신용 영향 없어 <개요> 포르투갈 4위 은행인 노보 방코(Novo Banco)가 지난 7일 최고...

관세·공급망

편집자주: 미국의 피터슨 국제경제연구소(Peterson Institute for International Economics)는 최근 모잠비크의 발라마 흑연 광산(Balama) 폐쇄와 관련한 보고서를 발간. 미국 정부가 중국 일변도의 공급망을 재편하려고 하지만,...

관세·공급망

| 리스크관리·내부통제·준법감시로 세분화해 관리 총력…담당자만 24명 신한은행은 아메리카신한은행 등 해외점포의 리스크만큼 대비에도 공을 들이는 곳이다. 국내 은행 중에서도 해외 지점과 법인에 대한 관리 운영체계 밀도가...

미국·캐나다

<개요> 씨티그룹(Citigroup)이 위험 관리와 컴플라이언스 관련된 숙련된 직원들을 제대로 확보하지 못하고 교육도 시키지 못해 어려움을 겪고 있다고 로이터통신이 보도했음. 또 대규모 구조조정으로 숙련된 인력확보는 더욱...

AI·코인·핀테크

<개요> 비트코인과 이더리움 등 누구나 참여할 수 있는(permissionless) 블록체인을 거래하는 은행들이 자금세탁과 테러자금 조달 등을 포함한 여러 위험에 직면해 있다고 국제결제은행(BIS) 산하 바젤 은행감독위원회가 우려를...

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| IEEPA·무역법 제122조 잇단 제동에도 제301조 강제노동 관세로 우회 |...

관세·공급망

|세계 생산량 절반 차지하는 中, 보석용에서 반도체 냉각·산업용 소재로...

관세·공급망

| 복잡한 감면 제도 속 제네릭·전문의약품·임상시험용 제품은 추가 관세...

관세·공급망

| 中, 9월 알루미늄 생산량 3.1% 증가… 국제 가격은 한...

러시아·CIS

| 野, 25일 조기 총선서 과반 확보... 권력 유지...