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Tag: 제재 회피

러시아·CIS

전쟁이 키운 중러 밀착… 국경도시 쑤이펀허의 ‘러시아 특수’

| 러 관광객 소비와 루블화 유입이 내수 침체 시달리는 中 국경도시의 경제 버팀목으로 부상 | 쑤이펀허 거리엔 노어 간판, 상점엔 루블화 가격표 등장... 車 수출도...
유럽

英 금융감독청, 경찰에 금융범죄 정보 5000건 공유

|니킬 라티 청장 "금융범죄 대응은 국가안보 과제” |사기·자금세탁·제재회피·사이버범죄 결합에 공공·민간 공동대응 강조   <개요> 영국 금융감독청(FCA) 니킬 라티 청장은 금융범죄가 조직화·기술화하며 국가안보와 경제안정을 위협하고 있다고 진단했음. FCA는 6월부터...
제재·수출통제

사형수 신세 벗어난 ‘이란 제재 회피 설계자’…이번엔 코인으로 다시 일선에

| 잔자니, 과거 서방 제재로 막힌 이란 원유 팔아 큰 부자돼 | 이란서 부패 혐의로 사형 선고 받았지만 감형 뒤 2025년 석방 | 잔자니 연계 코인...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 러 제재 회피에 활용되는 코인 거래소, 해킹으로 10억루블 증발

러시아와 연계된 암호화폐 거래소 그리넥스(Grinex)가 사이버 공격으로 약 10억루블(약 194억원) 상당의 자산을 도난당한 뒤 운영을 중단했다고 16일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음. 그리넥스는 키르기스스탄에 기반을 두고...
러시아·CIS

英 금융가, 러시아 ‘그림자 선단’ 구축 조력, 자금세탁 혐의로 기소

|7억 달러 규모 유조선 거래 관여…제재 회피용 해상 네트워크 지원 |英, 자국 금융 조력자 겨냥한 이례적 형사조치로 대러 제재 집행 강화   <개요> 영국 국가범죄청(NCA)이 러시아 루코일의 ‘그림자...
미국·캐나다

美, 이란 ‘그림자 선단’ 정조준…샴카니 해운망·헤즈볼라 자금줄 동시 차단

|이란 정권 엘리트 ‘샴카니’ 가문 해운 제국·그림자 선단 정조준 |이란 원유-베네수엘라 금 맞교환 등 복잡한 테러 자금세탁 경로 봉쇄   <개요> 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 이란 정권 핵심층과 연계된...
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‘이란 봉쇄’ 美 압박에 이라크·파키스탄도 국경 폐쇄… 경제 고립 심화

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