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Tag: CTF

북한·아시아

싱가포르 은행협회, 자산 관리 부문 AML 리스크 대응 지침서 발표

| FATF 상호평가 앞두고 자산 관리 분야 리스크 대응 강화 | 골든 비자·복잡한 자산 구조·외부 관리인 등 위험요소 지적 | "고객 확인 넘어 거래 상황 전체...
자금세탁

UAE, 가상자산·하왈라·자유무역지대 ‘고위험군’으로 지목

| UAE, 국가위험평가 보고서 발표..종합적 자금세탁 대응 로드맵 공개 <개요> 아랍에미리트(UAE)가 지난달 23일(현지시각), 국가위험평가(National Risk Assessment, NRA) 보고서를 발표해 자금세탁 및 테러자금조달(ML/TF) 위험에 대한 종합적 분석과...
북한·아시아

두바이 ‘골든 비자’로 재산 3억달러 숨겨… 방글라데시 VIP 70명 수사망에

| 해외은행서 자금세탁 후 두바이 부동산으로 전환 | 불법자금은 숨기고 체류권도 얻고... 골든비자 악용 실태 드러나 <개요> 방글라데시 부패방지위원회(ACC)가 지난 16일(현지시각), 스위스 은행 등 해외 금융기관을 통해...
AI·코인·핀테크

영국 마약 갱단, 자금세탁 위해 밈코인 직접 발행

| 암호화폐 사용하다 아예 직접 발행으로 수법 진화 <개요> 영국의 한 마약 갱단이 자체적으로 밈 코인(meme coin)을 만들어 범죄 수익금을 세탁하고 있다고 영국 매체 메일온라인(MailOnline)이 보도함....
유럽

‘신의 도시’ 바티칸에도 자금세탁이? 의심활동보고 작년에 80건

| 바티칸 작은 은행, 종교사업연구소가 이끄는 AML 체계 | 보고 기준 정교화로 작년 의심보고 35% 줄어 <개요> 바티칸 금융감독 및 정보국(ASIF)이 지난 9일(현지시각) 작년 바티칸 시국의 의심활동보고(SAR)...
북한·아시아

홍콩, 금융범죄 컨퍼런스 개최 “AI·정보공유 통해 자금세탁 막아야”

| 홍콩, AML 국제무대서 규범 선도 의지 천명 | 지정학적 리스크 우려 속 '안정적 규제 허브' 강조하나 <개요> 홍콩금융관리국(HKMA)과 글로벌 금융범죄 대응 연합(GCFFC)은 지난 1일(현지시각) '더 복잡해진...
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‘이란 봉쇄’ 美 압박에 이라크·파키스탄도 국경 폐쇄… 경제 고립 심화

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美 SEC, 증권사 AML·AI 위험 집중 점검…2027년 감독 우선순위 발표

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폴란드, 환전소·암호화폐로 범죄자금 1150억원 세탁…국제 범죄조직 9명 검거

<개요> 폴란드 검찰이 온라인 사기로 가로챈 약 3억3700만즈워티(약 1151억원)를 세탁한...
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