Tag: UAE

자금세탁

아랍에미리트 중앙은행(CBUAE)은 7월 7일(현지시각), '자금세탁 방지 및 테러자금 및 불법조직 자금 조달 방지에 관한 법률' 위반 혐의로 3개 환전소에 대해 총 410만디르함(약 15억2900만원)의 벌금을...

AI·코인·핀테크

| 코인과 '10년 비자'를 엮는 새로운 마케팅에 가격 급등 | 공식 경로는 아냐...우회로 비자 취득 돕는 듯 <개요> 블록체인 플랫폼 더 오픈 네트워크(The Open Network, TON)가 지난...

자금세탁

아랍에미리트(UAE) 중앙은행(CBUAE)은 자금세탁방지 규정을 위반한 외국계 은행의 UAE 지점에 590만디르함(약 21억원)의 과징금을 부과했다고 2일(현지시각) 발표했음. 이는 2018년 자금세탁 방지 및 테러자금·불법 단체 자금 조달...

자금세탁

아랍에미리트 중앙은행(CBUAE)이 10일(현지시각) 국내 환전소 6곳이 자금세탁방지(AML) 규정을 위반한 사실을 확인하고, 이들 기관에 대해 총 1230만 디르함(약 45억원)의 벌금을 부과했다고 밝혔음. 환전소 6곳의 이름을...

러시아·CIS

| 러시아 블랙리스트 추가 논의는 불발 | 코트디부아르, 네팔, 베네수엘라 등 신규 추가 <개요> 유럽연합 집행위원회(European Commission)가 지난 10일(현지시각), 자금세탁방지(AML) 체계에 결함이 있는 국가를 지정하는 '고위험 제3국'...

유럽

| 모나코도 들어갈 수도...내외 반발로 개정안 발표 연기 | FATF 기준 넘어선 '독자 노선' 신호탄 될 수도 <개요> 유럽연합(EU)은 최근 자금세탁방지(AML) 체계가 미흡한 국가를 지정하는 '고위험 제3국'...

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|러 기반 北 IT 인력 조직, 가상자산·AI 활용해 핵·미사일...

러시아·CIS

| 칼리닌그라드港에서 보병장갑차·군수트럭 적재 확인 러시아 칼리닌그라드 지역의 발티스크(Baltiysk) 항구에서...

미국·캐나다

|국토안보부, BGI Genomics·MGI Tech·BGI Group UFLPA 제재 명단 추가…10월...

메인 토픽

| EU, 미국과 대화 추진... ICC 요청에도 차단규정 적용...

AI·코인·핀테크

| IISS, 온라인 사기·인신매매·자금세탁이 결합한 동남아 범죄거점 경고 | 범죄...