Tag: OFAC

미국·캐나다

|FBI 지명수배자 ‘프로메테우스’ 주도…美 ATM 1500건 공격·4073만달러 피해 |개인 9명·멕시코 기업 2곳 SDN 지정…블록체인 지갑 공개하고 2차 제재 경고 <개요> 미 재무부가 외국테러조직(FTO) 트렌 데 아라과(TdA)의 핵심...

미국·캐나다

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 24일(현지시각) 2026 회계연도 3분기(2026년 4~6월) 이란에 대한 인도주의적 수출 면허 발급 현황을 담은 분기 보고서를 발표했음. 이번 보고서는 무역제재개혁 및 수출강화법(TSRA)...

미국·캐나다

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 24일(현지시각) 여러 경제 제재 체계들에 흩어져 있던 제재 위반 조사 절차와 벌칙 규정을 하나로 통합한 '제재 벌칙 규정(Sanctions Penalties Regulations·31 CFR...

미국·캐나다

|이란 군사조달망·시날로아 카르텔 관련 개인·기업 SDN 등재…다수 대상 2차 제재 위험 명시 |러 야코블레프 설계국 등에 ‘이란 재래식무기’ 제재 추가…사하항공도 적용 확대 <개요> 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 29일...

미국·캐나다

|국무부, 사이버사기 가담·공모자 비자 취소…대다수 프린스그룹 연계 |지난해 미국인 피해 최소 182억달러…재무부 제재 이어 입국 제한 <개요> 미국 국무부가 미국인을 대상으로 한 사이버범죄와 사이버 기반 사기에 책임이...

러시아·CIS

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 18일(현지시각) 러시아 석유회사 루코일(Lukoil)의 해외 자회사 루코일 인터내셔널(Lukoil International GmbH)과 해당 업체가 50% 이상 소유한 기업의 매각을 위한 협상과 조건부 계약...

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| EU, 배럴당 100달러 이하 거래 시 러 경유...

AI·코인·핀테크

|미성년자의 ChatGPT 이용 동의 효력과 AI 학습데이터 활용의 적법성...

관세·공급망

|트럼프 대통령, 로봇·산업기계 및 부품의 해외 의존도를 국가안보 위협으로...

관세·공급망

| 美·中 해운·조선 협상 시간 확보 목적 | 美 무역업계,...

마약

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...