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Tag: UAE

유럽

세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스, 수사 협조 절차 강화 논란

|수사기관 정보 요청 UAE 정부 경유 의무화…국제공조 절차로 대응 지연 우려 |바이낸스 "개인정보 보호·법규 준수 위한 조치" VS 유럽 경찰 "가상자산 범죄 추적 어려워져"   <개요> 세계 최대...
AI·코인·핀테크

美, UAE에 AI 칩 빗장 풀었다…엔비디아 수출 ‘무허가 시대’ 열려

| "中 우회 우려에도 파격 완화"…군사용 장비·위성까지 수출 규제 대폭 해제   미국 상무부가 11일(현지시각) 아랍에미리트(UAE)에 대한 수출통제를 크게 완화했다고 밝힘. 이에 따라 엔비디아(Nvidia) 인공지능(AI) 칩을...
자금세탁

UAE 중앙은행, 외국계 은행에 AML 위반 84억원 벌금…준법감시 책임자도 제재

| UAE 중앙은행, 외국계 은행 지점에 2000만디르함 벌금 부과 | AML·테러자금조달 규정 반복 위반…준법감시 책임자도 제재 <개요> 아랍에미리트(UAE) 중앙은행이 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 규정을 위반한 외국계 은행 지점에...
AI·코인·핀테크

UAE 가상자산규제청, AML 지침 강화… “고위험 거래·고객 집중 관리”

| 고객·국가·상품별 자금세탁 위험평가 의무화 | 지갑 주소·자금 출처 추적 강화…의심거래 보고 확대 | 규정 위반 시 벌금·영업 제한·허가 취소 가능 <개요> 아랍에미리트(UAE) 두바이 가상자산규제청(VARA)이 가상자산사업자(VASP)에 대한 자금세탁방지(AML)...
유럽

[PREMIUM] 아일랜드, 두바이로 도망친 키나한 카르텔 수뇌부 추가 기소 추진

| 카르텔의 암호화 통신 네트워크 해독 자료가 핵심 증거로 부상 아일랜드 경찰(Garda)이 국제 마약조직인 키나한 카르텔(Kinahan Cartel)의 남은 핵심 지도부를 상대로 추가 기소를 추진하고 있다고...
자금세탁

UAE, 자금세탁 적발 1년 새 46% 증가…자금세탁·테러자금조달 단속 강화

| UAE, 자금세탁 사건 942건 기록…전년 대비 46% 증가 | 금융기관·가상자산사업자 781건 점검…3억8400만디르함 제재 | 자산동결·압수 규모 확대…AML 단속 활동 강화 <개요> 아랍에미리트(UAE)가 2025년 금융범죄 대응 실적을 공개하고...
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美 재무부, 北 ‘IT 위장취업’ 지원망 제재…”北 핵·미사일 개발 자금 조달 의혹”

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[PREMIUM] ‘美 제재 대상’ 러 화물선 3척, 군용 차량 선적 정황

| 칼리닌그라드港에서 보병장갑차·군수트럭 적재 확인 러시아 칼리닌그라드 지역의 발티스크(Baltiysk) 항구에서...
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美, 中 유전체 기업 3곳 수입 제한…유전자 검사 등 신장 위구르 강제노동 연루 혐의

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동남아 범죄거점, 국제 안보 흔든다… 제재 강화·제도 개선 시급

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