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Tag: 사기

북한·아시아

CSIS “캄보디아, 온라인 사기조직 단속에도 권력층 비호 구조는 여전”

| 캄보디아, 논란 일자 사기시설 수백곳 폐쇄·피해자 약 20만명 구출 | 국제앰네스티, 사기시설 70% 이상 단속에서 제외된 것으로 분석 | CSIS, 대규모 단속 성과 인정하면서도 책임...
관세·공급망

[PREMIUM] 美 법무부, 관세 회피 ‘무관용’ 기조…원산지·품목 허위신고 집중 단속

| 내부 제보자 소송부터 세관 전면 감사까지 | 對美 수출기업 통관 리스크 확대   미국 법무부(DOJ)가 도널드 트럼프 행정부의 무역정책에 맞춰 허위청구법(False Claims Act, FCA) 집행을 강화하고...
북한·아시아

英, 캄보디아 프린스 그룹 주요 인사의 런던 고급 부동산 압수

| 美·英 제재 대상 테트 리의 런던 버킹엄궁 인근 펜트하우스 동결 | 테트 리, 대규모 현금 밀반출·프린스 그룹의 범죄 수익 관리 연루 의혹 영국 당국이 수십조원...
유럽

유럽 검찰청, 휴대전화 거래 악용한 대규모 VAT 사기·자금세탁 적발

| 8개국 300여 곳 동시 압수수색...포르투갈·스페인·이탈리아서 62명 구금 | 피해 최소 4억1000만유로...4600억원대 자산 압류 <개요> 유럽검찰청(EPPO)이 휴대전화와 전자기기 거래를 이용해 최소 4억1000만유로(약 6147억원)의 부가가치세(VAT)를 빼돌린 혐의를 받는...
미국·캐나다

美, 은행 직원 가담한 300억원대 허위 대출…증권계좌 거쳐 자금세탁

| 美 아이오와 남성, 2199만달러 규모 허위 대출 관련 자금세탁 혐의 유죄 인정 | 은행 직원, 피고인·고객 26명 명의로 허위 대출 처리해 피고인 계좌로 자금...
미국·캐나다

美, 수감 중에도 공범들과 135억원 규모 부동산 사기…카지노서 범죄수익 자금세탁

| 수감 중이던 데피아노, 배런 등 외부 공범들과 부동산 사기 공모 | 실제 부동산업체 명의 도용해 유령회사 설립…팔지 않는 부동산을 할인 매물로 광고 | 위조 등기서류로...
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미얀마 군부, 태국 기업 통해 이란산 항공유 위장 수입

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美, ‘50% 룰’ 위반해 대러 제재 위반한 IT 업체에 벌금 250만불 부과

| 美 기업, '50% 규칙' 해당돼 거래 금지된 러...
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러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 루코일 불가리아 지사 제재 예외 면허 연장

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[PREMIUM] 英, 반도체·첨단 컴퓨팅 등 수출통제 규정 개정 추진

| 지난해 다자간 수출통제체제 합의 반영… 군용·이중용도 품목 목록...
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유엔 IS·알카에다 제재委, 3곳 제재 해제… 다른 3곳은 정보 수정

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