Tag: 사기

북한·아시아

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 14일(현지시각) ‘프린스 그룹(Prince Group) 및 그 자회사 관련 파산 절차 지급 및 활동’을 허용하는 일반면허(INT/2026/9491628)를 발급했음. 이 면허는 캄보디아에 기반을 둔...

북한·아시아

| 느슨한 감독 체계, 미비한 치안 등으로 범죄 거점 부상 | 청년 실업·취약한 치안 인프라도 위험... UN “초기 징후 뚜렷” 경고 <개요> 동남아 소국 동티모르가 국제 사기...

북한·아시아

동남아시아 곳곳에 대규모 온라인 사기 단지가 확산되고 있는 가운데, 태국군이 캄보디아 국경 분쟁 과정에서 점령한 초대형 사기 단지를 언론에 공개했음. 7일(현지시각) AP 통신의 보도에...

AI·코인·핀테크

| FBI "암호화폐 사기 피해 114억달러로 역대 최대" | 60세 이상 고령층, 44억달러 피해로 전체 40% 차지 | 투자·ATM·AI 사기 동시 확산 속 규제 압력 확대 <개요> 미국...

미국·캐나다

|2025 회계연도 집행 건수 감소에도 금전적 제재 규모는 전년 대비 2배 이상 급증 7일 로이터 통신에 따르면, 미국 증권거래위원회(SEC)는 2025 회계연도 동안 총 456건의 집행...

북한·아시아

북한의 자금 세탁 통로로 지목돼 온 캄보디아 기반 결제업체 후이원(Huione) 그룹의 전 회장 리슝(Li Xiong)이 중국으로 송환됐다고 1일(현지시각) AP 통신이 보도했음. 이와 관련해 중국...

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|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...

관세·공급망

| 우크라戰 종전 여부와 관계없이 내년 말까지 러 가스...

메인 토픽

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

관세·공급망

| 금융시장 충격에 관세 유예, 中·EU·日·韓에는 투자·시장개방 압박 | 협상...

미국·캐나다

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...