Tag: 범죄

미국·캐나다

| 美가 지정한 테러조직과 관련된 화학업체에 나프타 1억L 공급 | 브라질서 공급망 실사 실패 시 제재·형사책임 노출될 수도 <개요> 브라질 정유업계가 2023~2024년 사이 1억리터가 넘는 나프타를 화학용제...

AI·코인·핀테크

| 연간 피해액 570억불 추산… 은행·공공기관·가족 사칭한 정교한 범죄 증가 | 지메일·왓츠앱·페이스북 등 일상 플랫폼 악용... AI 음성복제·신원 도용 기술 활용 확대 | 피해자 상당수, 수치심·무력감에...

북한·아시아

영국 검찰이 캄보디아의 악명 높은 프린스그룹(Prince Group)과 연루된 중국계 사업가 위안이화(Yuan Yihua)가 보유한 약 6800만달러(약 1034억원) 규모의 런던 부동산에 대해 동결을 추진하고 있다고 9일(현지시각)...

유럽

헝가리의 반부패 감시기구인 무결성청(Integrity Authority)이 빅토르 오르반(Viktor Orbán) 전 총리 집권 시절의 대규모 공공조달 비리 의혹에 대한 전면 수사를 촉구하면서 정치권에 큰 파장이 일고...

유럽

| 셰브초바, 1700억 규모 자금세탁 관여... 우크라 검찰 “해외 도피 중” 주장 | 최근 영국 FCA의 인가 받은 결제 회사 경영권 확보해 논란 우크라이나에서 대규모 자금세탁...

미국·캐나다

| 주요 카르텔 2곳 테러조직 지정...브라질 금융권의 AML 부담 커져 | 카르텔 영향력, 유통·인프라·광업·농업·프랜차이즈 등 광범위 | 국제 거래 업체들, 앞으로 상대방 검증 강화 불가피 미국이 브라질...

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영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

북한·아시아

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

메인 토픽

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...