Tag: 은행

유럽

| 무허가 금융 서비스 웹사이트 1600개 차단 | '핀플루언서' 단속으로 SNS 금융사기 방지 | 30배 증가한 과장 광고에도 철퇴 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 지난 8일(현지시각) 2024~2025 회계연도 연례보고서를 통해...

마약

| 美 재무부, 지난해 자금세탁방지 실패 이유로 TD은행에 벌금 4조원 부과 캐나다 TD은행(TD Bank)이 앤드루 젠슨(Andrew Jensen)을 금융범죄 리스크 관리 총괄로 임명했다고 9일(현지시각) 로이터 통신이...

더벨

| 주담대 대신할 성장 동력 마련해야…위험가중치 조정·경기대응완충자본 부과도 변수 금융 당국이 은행권의 가계대출 공급량 목표치를 줄이는 것으로 가닥을 잡았다. 이재명 정부가 주택담보대출 한도를 제한한 데...

마약

멕시코 재무부가 미국에 제재당한 멕시코 시중은행 CI방코(CIBanco)와 인터캠(Intercam)의 신탁업무를 임시로 국영 개발은행으로 이관하기로 결정했다고 5일(현지시각) 로이터 통신에서 보도했음. 재무부는 추후 해당 신탁 업무를 다른...

자금세탁

아랍에미리트(UAE) 중앙은행(CBUAE)은 자금세탁방지 규정을 위반한 외국계 은행의 UAE 지점에 590만디르함(약 21억원)의 과징금을 부과했다고 2일(현지시각) 발표했음. 이는 2018년 자금세탁 방지 및 테러자금·불법 단체 자금 조달...

러시아·CIS

| 러 독립언론 실험 결과 서방에 제재된스베르방크서 英·獨 은행에 송금 성공 | 실험 대상 은행 "송금 수취자는 계좌 동결·폐쇄와 법적 책임 등을 질 것" <개요> 러시아 국영은행...

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우크라이나 정부는 30일(현지시각) 러시아의 군사용 위성통신망 개발에 관여한 기업과...

자금세탁

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

더벨

|대여·출자 한계 수치로 제시…종속회사 5곳 재무위험 15개 항목 신설 SK이노베이션이...

관세·공급망

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

북한·아시아

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...