Tag: 제재 단신

유럽

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 10일(현지시각) 아이티의 주요 갱단 비브 앙상(Viv Ansanm)과 그랑 그리프(Gran Grif)를 제재 대상으로 지정했다고 발표했음. 이는 지난 8일 발표된 유엔(UN) 안전보장이사회의 제재와...

유럽

폴란드 외교부는 제재법 수정안 초안에 대한 의견을 공개 모집한다고 30일(현지시각) 발표했음. 의견 모집은 6월 30일부터 7월 30일까지 한달 동안 진행됨. 해당 수정안은 국제 제재 규정의...

미국·캐나다

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 9일(현지시각) 일부 이란 제재 대상을 제재 대상에서 해제했다고 발표했음. 자세한 명단은 다음과 같음: 무함마드 마흐디 알 살리흐(Muhammad Mahdi AL-SALIH), 남, 이라크...

러시아·CIS

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 8일(현지시각) 러시아 제재 관련 일부 거래를 일시 허용하는 일반면허(General License) 13N을 발행했음. 기존 일반면허 13M을 대체하는 이 면허는 러시아 내 미국...

마약

| 美 재무부, 지난해 자금세탁방지 실패 이유로 TD은행에 벌금 4조원 부과 캐나다 TD은행(TD Bank)이 앤드루 젠슨(Andrew Jensen)을 금융범죄 리스크 관리 총괄로 임명했다고 9일(현지시각) 로이터 통신이...

러시아·CIS

영국 국세청(HMRC)은 러시아 제재를 위반한 한 영국 수출업체에 벌금 116만725파운드(약 21억원)을 부과했다고 8일(현지시각) 발표했음. 해당 업체는 러시아에 금지 물품을 수출, 영국의 대러 제재 규정을 위반한...

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| 피고, 해외 공모자에 신원 빌려주고 기업 지급 노트북...

관세·공급망

|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...

관세·공급망

| 우크라戰 종전 여부와 관계없이 내년 말까지 러 가스...

메인 토픽

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

관세·공급망

| 금융시장 충격에 관세 유예, 中·EU·日·韓에는 투자·시장개방 압박 | 협상...