Tag: 자금세탁

AI·코인·핀테크

| 제재 리스크 커진 가상자산 시장… 거래소 컴플라이언스 경쟁 본격화 미국 재무부가 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)에 대해 2023년 유죄 인정 합의 당시 수용한 '모니터링...

미국·캐나다

|이란 제재 회피용 유령회사·가상자산 거래 집중 감시 |트럼프 행정부, 이란 석유 밀매 및 가상자산 네트워크 감 압박 <개요> 미국 재무부는 11일(현지시각) 자국 은행과 글로벌 금융기관에 이란의 자금세탁...

러시아·CIS

| 스위스 엠베어 은행, 러·이란·베네수 등 제재 위험국 자금과 연계 | 美, 엠베어를 ‘자금세탁 우려 기관’으로 지정…사실상 퇴출 시켜 | 스위스, 느린 일처리와 법적 절차로 제대로...

미국·캐나다

|암호화폐 ATM 활용한 사기·자금세탁 급증 |금융범죄 단속 강화 속 암호화폐 거래 규제 확대 <개요> 캐나다 정부가 사기와 자금세탁 방지를 위해 암호화폐 ATM 전면 금지를 추진함. 약 4000대가...

AI·코인·핀테크

| 日 금융청·국토교통성·경찰청·재무성 등 공동 가이던스 발표 | 가상자산으로 부동산 거래하면 자금출처 확인 통보 의무 강화 <개요> 일본 금융당국이 부동산 거래에서 가상자산 결제가 늘어나는 흐름에 대응해 자금세탁...

유럽

국제자금세탁방지기구(FATF)가 오스트리아의 자금세탁 대응 체계가 여전히 미흡하다고 평가했다고 29일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음. FATF는 10년 만에 실시한 상호평가 보고서에서 오스트리아가 동유럽으로 향하는 금융 관문 역할을...

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| 기존 제도와 달리 유죄판결·벌금 회수 없이 보상 가능 |...

AI·코인·핀테크

|FT, 신규 계약부터 비중국 고객 매출 51% 이상 의무화...

관세·공급망

|노조 활동 방해·부당해고 의혹 제기…멕시코에 결사의 자유 및 단체교섭권...

유럽

|역외 온라인 판매 상품에 3종 식별정보 요구…위험·불법 제품 추적...

메인 토픽

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...