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Tag: 컴플라이언스

AI·코인·핀테크

구글, 10년간 5억 달러 투입해 준법감시 체계 전면 개편 착수

|2021년 제기된 反독점 소송 관련, 주주들과 컴플라이언스 구조 개편 합의 |최고위 경영진 주도의 규제 전담 위원회도 신설 최근 구글(Google)의 모회사인 알파벳(Alphabet)은 2021년 제기된 주주대표소송을 해결하기 위해...
AI·코인·핀테크

독일 금융감독청 BaFin, 인공지능으로 시장 감시 고도화

| 비정상 거래·시세 조작·내부자 거래 포착률↑ | '사후 대응'에서 '사전 차단'으로 <개요> 독일 금융감독청(BaFin)이 시장 감시 체계에 인공지능(AI)을 도입함으로써, 시장 남용 및 의심 거래 행위의 식별 능력을...
유럽

스웨덴, AML 위반 온라인 도박회사 3곳에 벌금… 젊은 고객 규제 집중

| TSG·벳슨·스나바레 등 3곳에 총 27억원 벌금 | 고위험·젊은 이용자 실사 부실 지적 <개요> 스웨덴 도박 감독청(Spelinspektionen)이 지난 30일(현지시각), 온라인 포커 플랫폼 포커스타(PokerStars) 운영사 TSG 인터랙티브(TSG Interactive)에...
미국·캐나다

TD은행, AML 사태 여파로 2000명 감원·美 사업 철수

| CEO "운영 효율성ROE 개선· 핵심사업 집중" | AML 시스템 개편·경영진 교체 이어 구조개혁 <개요> 캐나다의 대형 금융기관 TD은행이 미국에서의 자금세탁방지(AML) 규제 위반으로 30억달러(약 4121억원)에 달하는 벌금을...
AI·코인·핀테크

암호화폐 노린 납치·폭력 범죄, 미국·유럽 중심으로 확산

| 해킹 넘어 현실로 범진 암호화폐 범죄 | 2019년 이후 최대 발생국은 미국 | 올해 비트코인 가치 급상승 따라 납치 증가 <개요> 암호화폐의 가치가 상승하면서 이를 노린 인신...
유럽

英 싱크탱크, 사기 대응 구조 전면 개편 촉구…”이젠 국가가 나서야”

| 치안 전문 싱크탱크 "경찰 사기 대응, 1960년대 수준" | 국가 차원 대응 기반될 '범죄예방청' 신설 제안 <개요> 영국의 사기 범죄가 급증하는 가운데, 경찰의 대응 역량 부족과...
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[PREMIUM] “美, 러·이란 가상자산 제재 회피망 단속에도 허점 여전해”

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