Tag: 마약

마약

| 현금·P2P거래·암호화폐까지... 복잡해지는 마약 유통망 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 9일(현지시각), 작년 한 해 동안 미국 금융기관들이 펜타닐 관련 의심거래 약 14억달러(약 2077억원) 규모를 보고했다고 발표함....

마약

| 암호화폐 통한 마약자금 차단... 관련 서비스 전면 금지 | 조직범죄 전담 검찰 신설, 마약 밀매 의심만 있어도 자산 동결 가능 <개요> 프랑스 하원이 지난 1일(현지시각), 마약...

마약

| 환전소를 통해 1650만 달러 이상을 세탁한 혐의 <개요> 미국 정부는 멕시코의 시날로아 카르텔 자금세탁망에 연루된 개인 6명과 기업 7곳을 제재했다고 31일(현지시각) 발표함. 이들은 미국 내에서...

마약

| 현장서 7514만원 현금 및 대량의 마약 압수 | 주요 가담자 4명에게 최대 징역 12년 9개월 <개요> 영국 그레이터 맨체스터 경찰은 국제 법 집행 기관과 협력해 잉글랜드...

AI·코인·핀테크

| 유로폴 4년마다 발표하는 조직범죄 보고서에서 AI 범죄 우려 | 불법 금융·디지털 플랫폼 악용 증가 <개요> 인공지능(AI)를 활용한 사기가 유럽의 안정성을 위협하는 주요 요인으로 부상하고 있음. 유로폴(Europol)은...

마약

| 남부 국경주 인근 송금 업체에 200달러 이상 현금 거래 시 보고 의무화 <개요> 미국 정부는 11일(현지시각) 멕시코 카르텔과 기타 범죄 조직의 불법 자금 세탁을 차단하기...

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| 경비 인력 250명, 파업 결정… 11월 1일 돌입할...

AI·코인·핀테크

| 러, 일부 제재 유예 후 美에 데이터센터 공동...

관세·공급망

| 美 알루미늄 수입의 약 70%는 캐나다산… 50% 관세에...

북한·아시아

| 공항 인근 자유무역지대서 164억원 상당 AI 서버 30대...

관세·공급망

| 미얀마, 이란 항공유 약 11만배럴을 남아공산 경유로 위장...