Tag: 마약

AI·코인·핀테크

| 파르사라드, '네메시스' 운영으로 수백만 달러 벌어들여 <개요> 미국 재무부는 다크넷에서 마약 거래 사이트 네메시스를 운영한 이란 국적자를 제재했다고 4일(현지시각) 발표함. 네메시스는 펜타닐 등 불법 마약과...

마약

| 은행 근무할 때 위조 여권으로 계좌개설 묵인 | 마약 밀매 조직과 자금세탁 수수료 협상하는 저녁 자리에도 동석 <개요> 뉴욕 브루클린 거주자인 롱지안 리(38세)가 국제적인 자금세탁 및...

마약

| 페이퍼 컴퍼니 활용해 불법자금 세탁 | 시날로아 카르텔 등 초국적 마약 범죄 조직과 연계 | 자금세탁+무허가 송금으로 최대 25년 징역형 선고 가능 <개요> 미국 브루클린 연방 법원은...

뉴스

| 인도 대상 중 1985년 美 마약단속국 요원 살해 지시한 '마약왕' 킨테로 포함 | 높아지고 있는 트럼프의 관세 압박에 선의 표현으로 분석돼 <개요> 멕시코가 29명의 마약 카르텔...

관세·공급망

| 다음달 4일 중국산 제품에 또다시 추가 관세 10% 부과 선언 | 4월 2일 예정된 상호관세 발표도 정상적으로 진행 <개요> 트럼프 대통령은 정상 일정대로 관세부과를 하겠다고 27일(현지시각)...

유럽

| '하왈라' 수법으로 갱단 자금세탁 도와... 하루 30만유로 송금 | 스페인·포르투갈 경찰, 유로폴과 공조 작전 수행 <개요> 스페인과 포르투갈이 유로폴(Europol) 지원을 받아 러시아 국적자 중심의 국제 자금세탁...

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| 미얀마, 이란 항공유 약 11만배럴을 남아공산 경유로 위장...

러시아·CIS

| 美 기업, '50% 규칙' 해당돼 거래 금지된 러...

러시아·CIS

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 28일(현지시각) 러시아 석유기업 루코일(Lukoil)의 불가리아 지사에...

유럽

| 지난해 다자간 수출통제체제 합의 반영… 군용·이중용도 품목 목록...

제재·수출통제

유엔 IS·알카에다 제재위원회는 26일(현지시각) 제재 대상 3곳을 지정 해제하고...