Tag: 금융

유럽

| 모잠비크, 참치 어선 구매 명목으로 20억달러 대출 받아 | 2016년 대출 상환 실패로 경제 붕괴... 물가 폭등, 통화 폭락까지 | 대출해준 크레디트스위스, 英 등에서 약...

유럽

| 은행 기록이 남지 않는 불법 송금 '하왈라' | 중동 여러 국가로 송금 확인돼... 테러 자금 조달법 위반 혐의 <개요> 네덜란드 금융정보국(FIOD)은 지난달 27일(현지시각) 허가 없이 불법적...

AI·코인·핀테크

| "핀테크 균형 맞춰야"... 계좌 개설 시 사회보장번호 수집 완화 요구 | FinCEN, 규제 변경 검토 중… AML 리스크 우려도 <개요> 미국 연방예금보험공사(FDIC) 트래비스 힐(Travis Hill) 대행...

관세·공급망

| 개인적 용도 계좌지만 폐쇄… 금융기관들 선제적 대응 나서 <개요> 미국의 대표적인 금융서비스 기업인 아메리칸 익스프레스(American Express, AMEX)가 지난 7일(현지시각) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 연례보고서를 통해 이란...

AI·코인·핀테크

| AI 금융 사기 증가… 보안 투자 강화 촉구 | 양자 컴퓨팅, 금융 데이터 보안 위협 '지금 대비해야' | 기후 변화, 금융 시스템 직접 타격… 리스크...

자금세탁

| 2011년에 '그레이 리스트'에 등재 후 금융거래의 87% 상실하기도 | 벨리즈, 4차 '상호평가 보고서'에서 '기술적 방지' 세계 최고 수준 달성 <개요> 중앙아메리카에 위치한 벨리즈가 자금세탁(AML), 테러자금조달(CFT), 대량살상무기...

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|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...

관세·공급망

|2027년 2월 7일 퇴임 발표…“세계 현안에 중립 유지하기 어려워”...

미국·캐나다

|로이터, 이란 국방부 연계 비밀 조달망 추적…中·러·유럽산 로켓 연료·폭발물·군용...

미국·캐나다

|美·EU 제재 대상 유조선 포함 3척, 러 디젤유 14만...

북한·아시아

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...