Tag: 벌금

미국·캐나다

| 코스탈, 21~24년 사이 中 SMIC 자회사에 허가 없이 공급해 | 자금 사정 고려 벌금 1년 유예...수출통제 교육·내부 준수 체계 구축 시 면제 <개요> 미국 상무부 산업안보국(BIS)은...

미국·캐나다

| 솔벤텀, 수출통제 대상인 中 SMIC 사우스 등에 장비 수출 <개요> 미국 상무부 산업안보국(BIS)은 27일(현지시각) 수출통제 규정을 위반한 의료제품 기업 솔벤텀(Solventum Corporation)에 벌금 160만달러(약 23억원)를 부과했음....

AI·코인·핀테크

|고위험 가상자산 파생상품 부실 판매 책임 인정 |고객 85% 이상 오분류로 소매투자자 보호장치 미적용 <개요> 호주 연방법원이 글로벌 암호화폐 거래소 바이낸스의 호주 파생상품 법인에 약 690만달러의 벌금을...

심층분석

| 자발적 신고·조기 대응 시 최대 70% 수준 감경 가능 구조 마련 개요 영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)이 지난 2월(현지시각) 개정된 지침을 발표하고 금융제재 집행 절차 개편을 시행했음....

미국·캐나다

미국 국제무역위원회(ITC)가 16일(현지시각) 초콜릿 음료 분말 제품 '본비타(Bournvita)'를 둘러싼 병행수입 사건에서 미국 내 유통업체 4곳에 총 수백만 달러의 벌금을 부과했음. 이번 조치는 단순한 상표권...

AI·코인·핀테크

| 작년 암호화폐 기업에 총 1800억원 벌금 부과 <개요> 캐나다 금융거래보고분석센터(FINTRAC)가 암호화폐 관련 서비스를 제공하던 금융 서비스 업체 23곳의 등록을 한 번에 취소했음. 이번 조치는 자금세탁방지(AML)...

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| EU, 배럴당 100달러 이하 거래 시 러 경유...

AI·코인·핀테크

|미성년자의 ChatGPT 이용 동의 효력과 AI 학습데이터 활용의 적법성...

관세·공급망

|트럼프 대통령, 로봇·산업기계 및 부품의 해외 의존도를 국가안보 위협으로...

관세·공급망

| 美·中 해운·조선 협상 시간 확보 목적 | 美 무역업계,...

마약

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...