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Tag: AML

자금세탁

금융정보분석원, AML 유관기관 협의회 개최… 금융계 역량 높인다

금융정보분석원(FIU)은 22일 서울정부청사에서 16개 유관기관과 함께 자금세탁방지(AML) 유관기관 협의회를 개최했음. 이번 회의는 자금세탁방지 제도이행평가 체계 개선과 자금세탁 의심거래 참고유형 사례집 전면 개정을 통해 금융회사의...
북한·아시아

[PREMIUM] 호주 금융당국, 벤디고 은행 자금세탁 의혹 조사 착수

| 당국, 벤디고 은행에 5000만 호주달러 추가 자본 보유 요구 | 딜로이트 검토 결과, AML·비금융 위험 관리 중대한 결함 확인 <개요> 호주 금융범죄 감독기관인 금융정보분석센터(AUSTRAC)는 벤디고 은행의...
유럽

[PREMIUM] 스웨덴 스베아 은행, ‘AML 총체적 부실’로 270억원 벌금 부과받아

| 상품·고객 위험평가 전반 미흡... '실효성 부족' 지적 <개요> 스웨덴 금융감독청(Finansinspektionen)이 지난 17일, 스베아 은행(Svea Bank)에 대해 자금세탁방지(AML) 규정 위반을 이유로 시정 명령과 함께 1억7000만스웨덴 크로나(약...
유럽

[PREMIUM] 단스케 은행, 자금세탁 스캔들로 받은 미 법무부 보호관찰 종료

| 346조원 러시아 자금 거래 놓쳐 3년 관찰보호 조치 받아 <개요> 러시아 자금 관련 거래를 통제하지 못한 혐의로 미국 법무부로부터 제재를 받았던 덴마크 단스케 은행(Danske Bank)이...
북한·아시아

[PREMIUM] 뉴질랜드 중앙은행, AML법 위반한 ASB은행에 벌금 57억원

| 고객확인·의심거래 보고 부실… "AML 핵심 요건 위반" <개요> 뉴질랜드 중앙은행(Reserve Bank of New Zealand)은 15일(현지시각), 호주 커먼웰스은행 자회사인 ASB은행을 상대로 자금세탁방지(AML) 법규 위반 혐의로 고등법원에...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 美 SEC “암호화폐 거래 숨기는 기술을 쓴다고 모두 범죄자 아냐”…규제 완화?

| 블록체인은 기본적으로 거래가 그대로 드러나 | 공개 최소화 하기 위한 '암호화폐 프라이버시 기술'도 발달 | 개인 정보보호와 자금세탁 우려 등에서 균형점 찾기 시도 <개요> 암호화폐 프라이버시 기술을...
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韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

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美, 남아공·르완다 무관세 무역특혜 종료 방침…2027년 1월부터 AGOA 수혜국 제외

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[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

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