Tag: OFAC

미국·캐나다

|2021년 북한 SEK 스튜디오의 위장회사 운영·해외 송금 지원 혐의로 제재 |美 재무부, 5년 만에 제재 명단 삭제…구체적 해제 사유 공개하지 않아 <개요> 미국 재무부가 북한 국영 애니메이션...

미국·캐나다

|파나마·그리스 법률사무소, 이란산 석유·철강 운송 위한 페이퍼컴퍼니 설립 지원 |싱가포르·UAE 해운대리점도 제재…美 재무부, 그리스 은행의 이란 연계 의혹 조사 착수 <개요> 미국 재무부가 이란의 그림자 선단 운영을...

미국·캐나다

|구글 초지능 기술 기밀 유출 사건 후속 조치…미국 지식재산권 보호법 적용 |중국 벤처투자사·기술기업 제재…1,000만 달러 초과 대출 및 지분투자 제한 <개요> 미국 정부가 구글의 첨단 인공지능(AI) 기술...

러시아·CIS

|해외 주유소 운영·유지 관련 거래 허가기간 약 6개월 연장…기존 10월 말 만료 예정 |불가리아 정유·연료 공급망 거래도 허용…대러 제재 유지 속 에너지 공급 차질 방지 <개요> 미국...

관세·공급망

|러, 10일부터 경유 수출금지 일부 해제…프리모르스크항서 4만 톤 선적 확인 |트럼프, 경유 총 180만 톤 추가 공급 발표…우크라이나·유럽·美 공화당 일부 강력 반발 <개요> 러시아가 도널드 트럼프 미국...

러시아·CIS

| 50억 달러 이상 의심거래 보고 지연·누락…러시아·이란 등 제재 위반 혐의 475건 적발 | 감시 시스템 결함 알고도 개선 미뤄…2024년 시정명령 이후에도 내부통제 부실 지속 미국...

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| 유럽 싱크탱크 브뤼겔 "中, 단계적 전략 시행 중" |...

관세·공급망

| 우크라·이란戰서 민간 기술기업의 역할 확대... 공격 위험도 증가 |...

관세·공급망

| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...