Tag: 법원

미국·캐나다

| 회사 지급 노트북에 원격 접속 프로그램 설치 | 北 인력이 해외서 접속 가능케 해 연방법원에서 북한 IT 노동자들의 위장 취업을 도운 사실을 인정한 남성 3명이...

미국·캐나다

| 피고인, 이사회 기만·자기거래로 자금 유용... 페이퍼컴퍼니 동원해 제재 회피하기도 <개요> 미국 법무부는 20일(현지시각) 한 푸에르토리코 소재 은행의 최고경영자를 역임한 토마스 니엠브로 콘차(Tomás Niembro Concha)가 대규모...

유럽

| 사기를 위한 '기술 제공'도 처벌하기 시작 독일 바이에른주 밤베르크(Bamberg) 지역에서 사이버 범죄 대응을 강화하는 움직임이 이어지는 가운데, 이번에는 투자 사기와 관련된 소프트웨어 제공자를 대상으로...

AI·코인·핀테크

| 네덜란드 언론, 코인 플랫폼 감독 문서 공개 청구 | 중앙銀, 제재·AML法 근거로 거부 | 법원, 문서 공개 여부 재검토 명령 지난 2023년 4월 네덜란드 언론사 헤트...

관세·공급망

미국에서 상대적으로 잘 알려지지 않았던 국제무역법원(Court of International Trade)이 최근 큰 주목을 받고 있다고 5일(현지시각) 월스트리트저널이 보도했음. 그 이유는 지난 2월 연방대법원이 트럼프 행정부가...

마약

미국 법무부는 26일(현지시각) 멕시코 시날로아 카르텔의 티후아나 지역 책임자로 지목된 레네 아르사테 가르시아(René Arzate-García)를 마약테러 및 테러물질 지원 혐의로 기소했다고 밝혔음. 그는 펜타닐, 코카인,...

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우크라이나 정부는 30일(현지시각) 러시아의 군사용 위성통신망 개발에 관여한 기업과...

자금세탁

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

더벨

|대여·출자 한계 수치로 제시…종속회사 5곳 재무위험 15개 항목 신설 SK이노베이션이...

관세·공급망

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

북한·아시아

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...