Tag: 자금세탁

마약

<개요> 캐나다 TD은행(Toronto-Dominion Bank)의 전 직원인 레오나르도 아얄라(Leonardo Ayala)가 자금세탁 공모 혐의로 체포되고 기소되었음. 그는 작년 11월까지 플로리다주 도럴에 있는 TD은행 지점에서 근무하면서 마약 수익을...

유럽

<개요> 크로아티아 보건부 장관 빌리 베로스가 부패 혐의로 체포된 후 안드레이 플렌코비치 총리에 의해 해고되었음. 이번 사건은 크로아티아의 부패 및 조직범죄 억제 기관(USKOK)과 유럽 공공...

유럽

<개요> 디디에 레인더스 전 EU 법무위원이 벨기에 경찰과 금융정보처리부(CFI)의 자금세탁 혐의로 조사를 받고 있음. 레인더스는 벨기에 재무장관과 외무장관을 거친 정계 거물임. 그는 2007년부터 2011년까지 벨기에 국립...

마약

<개요> 미국의 자금세탁방지 규정 위반으로 30억 달러(4조2000억원)의 과징금을 부과받은 캐나다 TD 은행이 2025년 전망을 철회함. 벌금 뿐 아니라 자산 상한선까지 설정됐기 때문. 은행은 전략 검토를...

AI·코인·핀테크

<개요> 영국 국가범죄청(NCA)이 4일(현지시각) 러시아 연루 조직이 운영한 대규모 마약 자금세탁 네트워크를 적발했음. 이 네트워크는 영국 마약 거래 조직이 암호화폐를 통해 불법 자금을 세탁하도록 돕는...

AI·코인·핀테크

<개요> 로이터에 따르면 노르웨이 국부펀드의 윤리 감시기관은 내년에 암호화폐 및 도박 관련 기업과 함께 신발 제조업체를 대상으로 윤리적 기준 준수 여부를 조사할 계획임. 이번 조사는...

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| 10개 블록체인서 약 63억6000만불 어치 유출 발생 | TRM랩스,...

관세·공급망

| 신장 원료업체 2곳, 여러 가공·유통업체 거쳐 美·유럽 등으로...

메인 토픽

| 피고, 해외 공모자에 신원 빌려주고 기업 지급 노트북...

메인 토픽

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...

관세·공급망

|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...