Tag: 사기

북한·아시아

| 대만·싱가포르도 연이어 프린스 그룹 관계자 체포·압류 <개요> 홍콩 경찰이 글로벌 사이버 사기 및 자금세탁 혐의로 약 27억5000만홍콩달러(약 5121억원) 규모의 자산을 동결했다고 4일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음....

유럽

| 유럽검찰청, 덴마크·터키 국적자 포함 5명 부가세 사기 혐의로 기소 | 에어팟 등 전자제품 앞세운 회전식 부가세 탈세…유령회사 수십 개 이용 | 하왈라·암호화폐·위조 문서까지…범죄 수익 터키로...

북한·아시아

<개요> 싱가포르 경찰이 지난달 31일(현지시각), 최근 대규모 투자 사기가 적발된 캄보디아의 다국적 기업 프린스 그룹(Prince Group)에서, 1억5000만싱가포르달러(약 1650억원) 상당의 자산을 압류함. 해당 그룹은 지난달 영국과...

AI·코인·핀테크

| 딥페이크 활용한 투자사기 작년 대비 55% 급증 <개요> 영국의 올해 상반기 금융사기 피해액이 6억2930만파운드(약 1조2078억원)에 달하며, 전년 동기 대비 3% 증가했다고 영국 금융협회(UK Finance)가 24일(현지시각)...

북한·아시아

<개요> 미얀마 군부가 태국 접경 지역에 위치한 대형 사이버 범죄 단지 ‘KK파크(KK Park)’를 급습해 2200여명을 체포하고, 일론 머스크의 스타링크(Starlink) 위성 인터넷 단말기를 압수했다고 20일(현지시각) 미얀마...

미국·캐나다

| 캐나다, 국가 차원의 반(反) 사기 전략 발표 캐나다 정부는 급증하는 온라인 사기에 대응하기 위해 새로운 금융 범죄 수사 기관 설립을 포함한 국가 차원의 반(反)사기...

1...181920...36 Page 19 of 36

|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...

관세·공급망

| 우크라戰 종전 여부와 관계없이 내년 말까지 러 가스...

메인 토픽

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

관세·공급망

| 금융시장 충격에 관세 유예, 中·EU·日·韓에는 투자·시장개방 압박 | 협상...

미국·캐나다

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...