Tag: 금융정보분석원

유럽

| FIU, 그림자 선단 추적 확대... "EU 제재 대상 선박의 10% 식별" | 현재 동결자산 1억5300만유로 관리... 민관 협력·국제공조도 확대 | 금융정보 분석 기반 제재 집행...

자금세탁

금융정보분석원(FIU)은 17일 11개 검사수탁기관과 함께 「2026년 제1차 자금세탁방지 검사수탁기관 협의회」를 개최했음. 이날 회의에서 참석자들은 자금세탁을 차단하기 위해 검사 체계를 전반적으로 강화하기로 합의했고, 이를 위한 검사...

더벨

|현지 조치 비중 축소, 제재·과태료 처분 강화…상호금융중앙회 우선 검사 지원키로 금융정보분석원(FIU)과 검사·제재권 일부를 위탁받은 11개 검사수탁기관이 특정금융정보법을 위반한 금융사 등에 대한 실질적인 제재를 강화한다. 시정명령...

심층분석

|국가 간 규제 차이 악용한 불법 자금 이동 우려 |사기·자금세탁·테러자금 조달에 악용…국제공조 강화 필요 국제자금세탁방지기구(FATF)가 역외 가상자산사업자에 대한 감독 공백이 대규모 사기, 자금세탁, 테러자금 조달에 악용되고...

AI·코인·핀테크

|일부 영업정지 경영진 문책·면직 등 거론…금융사 수준 규제·관리 필요성에도 힘 실려 금융정보분석원(FIU)이 특정금융정보법 등 자금세탁방지(AML) 의무를 위반한 가상자산거래소 빗썸에 중징계를 내릴 전망이다. 6개월 일부 영업정지와...

더벨

|선제적 개선 노력 및 자발적 활동 가점 부여…평가 근거 특금법 명시 추진도 금융정보분석원(FIU)이 자금세탁방지(AML) 제도이행평가 체계를 금융사의 전문성 강화 및 자발적 관리 활동 유도를 중심으로...

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| 스리랑카, 올해 1~9월 사기 의심 시설 27곳 단속·1093명...

미국·캐나다

| 레바논계 부부, 상속재산 반환 소송 제기 후 현지서...

미국·캐나다

|러 제재 대상이 과반 지분 소유한 기업…OFAC, 중대한 제재...

제재·수출통제

|반군, 금 채굴·밀수 수익으로 군사작전 자금 조달…美 제재 후...

미국·캐나다

|트럼프·푸틴 합의에 따라 러 경유 수입 한시 허용…美 중간선거...