Tag: 단속

AI·코인·핀테크

|디지털자산 규제는 완화, 고의적 자금세탁은 엄벌…트럼프 2기 美 AML 집행전략의 새로운 방향 |'규제를 위한 기소'는 지양…디지털자산·은행 내부자·카르텔 연계 범죄에는 형사처벌 강화 편집자 주: 이 글은 글로벌...

관세·공급망

| 앞으로 강제노동 투입 확인 시 정부가 해당 제품 수입 금지 가능 인도 정부가 강제노동으로 생산된 제품의 수입을 금지할 수 있는 법적 근거를 마련했다고 14일(현지시각)...

마약

| 니타젠 이어 사이클로르핀까지 등장... 합성마약 진화 속도 빨라져 | 공급망 차단만으로는 부족… 중독 치료와 국제 공조 병행해야 <개요> 에스토니아는 세계 최초로 펜타닐(Fentanyl) 대유행을 겪은 뒤 강력한...

북한·아시아

| 싱가포르 경찰, 2주간 전국 단속으로 사기·자금세탁 연루자 216명 조사 | 전자상거래·투자·공무원 사칭 사기 등 406건 연루…피해액 100억원 초과 | 자금세탁·무허가 결제서비스 혐의 적용…은행·휴대전화 이용 제한...

미국·캐나다

| 파이브 아이즈, 공조 수사로 국제 자금세탁 조직 15곳 적발·와해 | 호주 송금업체·담배 밀수 조직 수사로 대규모 자산 압류 | 정보공유·데이터 분석 강화…초국경 금융범죄 대응 확대 <개요> 미국·영국·캐나다·호주·뉴질랜드로...

미국·캐나다

미군 인도·태평양사령부(INDOPACOM)는 5일(현지시간) 인도양에서 미국 제재 대상 선박인 ‘MT 다비나(DAVINA)호’를 차단하고 승선 검사를 실시했다고 밝혔음. 5일(현지시각) 로이터 통신의 보도에 따르면 사령부는 다비나호를 무국적 선박으로...

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| 유럽 싱크탱크 브뤼겔 "中, 단계적 전략 시행 중" |...

관세·공급망

| 우크라·이란戰서 민간 기술기업의 역할 확대... 공격 위험도 증가 |...

관세·공급망

| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...