Tag: 불법자금

러시아·CIS

| '인력 고용' 명목으로 대금 지불...2023년만 5000유로 송금 | 리투아니아 ·금융당국은 못본척... 아무조치 없어 <개요> 리투아니아에 등록된 인력 중개 플랫폼 이지스태프(EasyStaff)가 프리랜서 고용 비용이라는 명목으로 러시아로 수천만...

AI·코인·핀테크

| 누적 차단 규모 약 3조원 | '민간 발행사 통제 권한 범위' 논란 제기 <개요> 세계 최대 스테이블코인 발행사인 테더(Tether)가 20일(현지시각) 불법 활동과 연루된 8만5877달러(약 1억1888만원) 규모의...

AI·코인·핀테크

| 중국 브로커, 각종 범죄 자금 옮기고 세탁 <개요> 미국 블록체인 기반 금융 범죄 추적 전문 기업 TRM Labs는 지난달 23일(현지시각) 보고서 'All Roads Lead to China'를 발행해...

북한·아시아

| 비자 브로커·가상화폐 사기꾼 해외 자산 추적 <개요> 인터폴이 지난 23일과 26일(현지시각), 인도 요청에 따라 '실버 수배령(Silver Notice)' 두 건을 연이어 발행했다고 인도 일간지 인디언 익스프레스(Indian...

유럽

| '바르샤바 협약' 후 20년 만에 범죄수익 환수 강화 추진 <개요> 유럽연합(EU)은 지난 17일(현지시각) 조직범죄로부터의 범죄수익 환수 강화를 위해 유럽평의회 바르샤바 협약(CETS No.198)에 대한 추가 의정서...

북한·아시아

<개요> 방글라데시 정부가 금융 사기와 자금세탁으로부터 회수한 자산을 바탕으로 기금을 설립해 피해 예금자에게 보상하고 빈곤층을 지원할 계획이라고 지난 19일(현지시각) 현지 영문 일간지 더 데일리 스타(The...

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|세계 생산량 절반 차지하는 中, 보석용에서 반도체 냉각·산업용 소재로...

관세·공급망

| 복잡한 감면 제도 속 제네릭·전문의약품·임상시험용 제품은 추가 관세...

관세·공급망

| 中, 9월 알루미늄 생산량 3.1% 증가… 국제 가격은 한...

러시아·CIS

| 野, 25일 조기 총선서 과반 확보... 권력 유지...

관세·공급망

| 이라크, 시브 국경검문소 폐쇄… 파키스탄도 가브드·타프탄 통행 제한 이라크와...