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Tag: 카지노

자금세탁

멕시코, 자금세탁 의혹 카지노 13곳 영업정지

멕시코 정부가 해외로 수백만 달러를 세탁한 의혹을 받는 카지노 13곳의 운영을 정지했다고 AP통신이 13일(현지시각) 보도함. 이번 조치는 수개월간의 국제 공조 수사 끝에 내려진 것으로,...
유럽

영국 도박당국, AML 정책 미비 대형 카지노에 영업정지 조치

| 이례적 '즉시' 조치... 도박업계 규제 단속 강화 <개요> 영국 도박위원회(Gambling Commission)가 지난달 31일(현지시각), 대형 카지노 빅토리아 게이트 카지노(Victoria Gate Casino)의 운영사 VGC 리즈 리미티드(VGC Leeds...
미국·캐나다

[PREMIUM] 美 재무부, 비은행권 AML 규제 완화 착수…규제 준수 비용 조사 돌입

| 카지노·보험사 등 비은행 금융기관 2024년 준수 비용 전수조사 | 6월 '실소유주 보고 의무 중단' 이어 AML 완화 계속되나 <개요> 미국 정부가 비은행 금융기관(NBFI)에 대한 자금세탁방지(AML) 규제를...
더벨

미투온 ‘미버스코인’ 발행 노하우, 스테이블코인 이식

|②직접 발행까지 구상, 규제 마련된 홍콩부터 작업 착수 게임사 미투온에게 있어 스테이블코인은 단순히 대세에 탑승하기 위한 신사업이 아니다. 미투온은 자회사를 통해 과거부터 블록체인과 가상자산 사업을...
북한·아시아

호주, 자금세탁 부실 카지노에 3500억원 벌금…카지노 “벌금 내면 망해”

| 호주 금융당국 "기업의 재정 상태가 벌금 기준이 돼서는 안 돼" <개요> 호주의 금융정보분석기관 AUSTRAC이 카지노 운영사 스타 엔터테인먼트(Star Entertainment) 그룹에게 자금세탁방지(AML) 통제 실패를 이유로 최대...
더벨

강원랜드, 매출 감소에도 규제 완화 기대감 ‘우상향’

|배당락 이후 V자 반등, 카지노 캐파 확대로 중장기 실적 성장 유효 국내 유일 내국인 카지노를 운영하는 강원랜드 주가가 연일 빨간 기둥을 그리고 있다. 1분기 매출이...
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美, 러 경유 수입 허용 이어 국부펀드 제재 해제도 검토

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