Tag: AMLA

유럽

| AMLA, 고객확인·위험평가 부실 가장 큰 AML 취약점 지목 | 거래 모니터링·환거래·가상자산 분야 통제 미흡 다수 확인 | 45개 감독당국, 213개 금융회사 적발…감독 기준 표준화 추진 <개요> 유럽연합...

유럽

EU 자금세탁방지청(AMLA)이 EU 각국의 금융정보분석원(FIU) 간 국경 간 정보교환 기준 마련을 위한 공개 의견 수렴에 6일(현지시각) 착수했음. 협의 기간은 7월 6일부터 10월 6일까지임. FIU가 접수한...

유럽

| 암호화폐·고가품 거래업자·축구산업까지 AML 규제 확대 <개요> 유럽연합(EU)이 자금세탁과 테러자금조달 방지를 위해 마련한 규정을 내년 7월 10일(현지시각)부터 시행할 예정임. 이번 규정은 회원국별로 운영되던 자금세탁방지 제도를 EU...

AI·코인·핀테크

|위반 위험만 있어도 개입 가능…사업제한·경영진 교체 요구에 최대 1000만 유로 또는 매출 10% 과징금 부과 |이행강제금·공표제도·사법심사까지 갖춘 강력한 집행체계 구축…기업들 선제적 AML 컴플라이언스 강화 필요 글로벌...

유럽

|회원국별 감독 격차 커 범죄 악용 우려 |비금융 부문 취약, 통합 대응 필요성 커져 <개요> 유럽자금세탁방지기구(AMLA)는 2025년 EU 27개 회원국 순회 점검(로드쇼) 결과, 회원국별 자금세탁방지 감독 수준과...

유럽

| EU, 내년 7월부터 규제 일원화...EU가 직접 고위험 금융기관 감독 | AML 비용 크게 늘고, 고객실사 더 어려워져 <개요> 글로벌 회계법인 PwC(PricewaterhouseCoopers)가 최근 발표한 설문조사에 따르면 EU...

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| 美 당국자 "절차에 따라 RDIF 제재 해제 신청...

북한·아시아

유럽연합(EU)은 최근 북한과 중국의 교류가 확대되는 가운데 중국에 유엔...

관세·공급망

| IEEPA·무역법 제122조 잇단 제동에도 제301조 강제노동 관세로 우회 |...

관세·공급망

|세계 생산량 절반 차지하는 中, 보석용에서 반도체 냉각·산업용 소재로...

관세·공급망

| 복잡한 감면 제도 속 제네릭·전문의약품·임상시험용 제품은 추가 관세...