Tag: 시리아

위반 사항: 2012년 6월부터 7월까지 시리아 태생의 미국 시민 Rasheed Al Jijakli와 공범은 ECCN 0A987 (현재 ECCN 0A504)로 분류된 전술 장비를 시리아 반군에게 제공할...

위반 사항: 2018년부터 2021년까지, 뉴햄프셔 주 윈덤에 위치한 자선 단체 NuDay, 일명 NuDay Syria는 시리아로 100건 이상의 배송을 했습니다. 시리아는 제재와 수출 제한이 적용되는...

위반 사항: 2002년부터 2008년까지 텍사스주 어빙에 위치한 Flowserve Corporation과 그 해외 자회사 10곳은 필요한 미국 정부의 허가 없이 다양한 국가에 펌프, 밸브 및 관련 부품을 무허가로 수출 및 재수출했으며, 미국산 품목을 이란과 시리아로 우회 배송했습니다. 수출된 품목은 화학 및 생물학 무기 확산 이유로 미국 상무부에 의해 통제되었으며, 중국, 싱가포르, 말레이시아, 베네수엘라로의 수출에는 허가가 필요했습니다. 이 사건은 OEE의 댈러스 현장 사무소의 조사 결과 밝혀졌습니다. 처벌: 2011년 9월 29일, Flowserve Corporation과 그 해외 자회사 10곳은 총 250만 달러의 민사 벌금을 지불하기로 합의했습니다. 합의에는 Flowserve의 준수 프로그램에 대한 외부 감사 요구 사항도 포함되었습니다. Flowserve는 또한 이란, 수단, 쿠바와 관련된 거래에 대해 OFAC에 50만2408달러의 민사 벌금을 지불하기로 합의했습니다. 자발적 자진 신고: Flowserve는 위반 사항을 자발적으로 신고하고 조사에 적극 협조했습니다.

위반 사항: 2017년 2월, 이란 국적자 Ali Caby, Marjan Caby, Arash Caby는 ECCN 9A991로 분류된 항공기 부품을 시리아 아랍 항공에 불법으로 수출하려는 음모와 관련하여...

<개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 지난 5일에 시리아 제재 규정을 수정하고, 인도적 지원과 인터넷 공급을 위한 일부 제재를 완화했음. 이는 시리아 내 민간인의 지원을 강화하고, 외부...

<개요> -위반 내용: 호주의 물류 기업 Toll Holdings는 북한, 이란, 시리아와 관련된 거래로 2,958건의 위반. 물류 대금 중 약 4840만 달러가 미국의 금융 시스템을 통해...