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Tag: AMLA

유럽

EU 기업들, AMLA에 관련 규정 정비 촉구

|고객확인의무 적용 기준 모호 지적...명확한 가이드라인 요구 |비금융권 규제 부담과 비례원칙 적용 여부 주목   <개요> EU 기업들이 고객확인의무(CDD)를 언제 적용해야 하는지 판단 기준이 여전히 모호하다고 지적했음. EU...
유럽

[PREMIUM] 금융범죄 대응 국제단체 “EU 개인정보보호법, 자금세탁 범죄에 악용될 수 있어”

| EU 자금세탁방지기구에 GDPR·AML 규정 충돌 문제 제기 | 개인정보 보호 규정으로 거래 분석·제재 대상 확인 어려워질 수 있어 | 금융기관·FIU 간 정보 공유 제한될 경우...
유럽

EU 신설 자금세탁방지청, 2028년 완전 가동 목표

|고위험 금융기관 40곳 직접 감독...신종 불법금융 리스크 대응 |내년 리스크 평가 방법론 확정, 2027년 감독 대상 선정   <개요> 유럽연합이 불법자금 차단을 위해 신설한 자금세탁방지청(AMLA·Anti-Money Laundering Authority)이 2028년...
유럽

[PREMIUM] EU AMLA, 2028년 직접 감독 대상 40곳 선정 위한 자료 수집 착수

유럽연합의 신설 자금세탁방지기구인 자금세탁방지청(AMLA)은 26일(현지시각) 2028년부터 직접 감독할 40개 금융기관 선정을 앞두고 사전 자료 수집에 착수했다고 발표했음. AMLA는 이번 절차를 통해 직접 감독 대상...
유럽

[PREMIUM] 유럽은행감독청(EBA), AMLA로 자금세탁 감독 권한 공식 이관

| 자금세탁방지청, EU 차원의 자금세탁·테러자금 감독 전담 | EU 금융범죄 대응, 단일 규정과 직접 감독 체계로 전환 EU의 새로운 자금세탁관리 기구인 자금세탁방지청(AMLA)이 자금세탁방지 관련 감독 권한을...
유럽

[PREMIUM] EU 자금세탁방지청, 감독 대상 기준 공개 “고객 수 2만명 넘어가면 개입”

| 2028년부터 고위험 금융기관 감독 예정 | EU 차원의 중앙집중형 AML 감독 본격화 유럽 연합의 신규 자금세탁방지 전담 감독기구인 유럽자금세탁방지청(AMLA, Anti-Money Laundering Authority)이 향후 직접 감독에...
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