Tag: 금융규제

AI·코인·핀테크

|제도권 결제 수단 양성화로 경제 위기 타개 모색 |민간 중소기업 중심 10개 법인 대상… 중앙은행의 강력한 통제 및 감시 병행 <개요> 쿠바 정부가 기업의 대외 거래에 가상자산을...

유럽

|금융허브 투명성 강화 및 범죄 악용 차단 |국제 제재 이행 위한 방어체계 정비 <개요> 스위스 정부가 금융 시스템의 범죄 악용을 막기 위해 자금세탁 및 테러자금조달 대응을 위한...

유럽

|투명성 논란과 경영 부실이 키운 대규모 채권 손실 우려 |금융권 전반의 대출 실사 부실과 신용 리스크 확산 우려 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 2월 파산한 모기지 대출업체 마켓파이낸셜솔루션스(MFS)에 대해...

유럽

|10년간 이어진 조직적 규제 무시와 자금세탁 방지 체계 무력화 |학력 위조 및 대리 응시 등 비윤리적 행태에 대한 시장 퇴출 조치 영국 금융감독청(FCA)은 심각한 도덕성 결여와...

유럽

|고객확인·실사 적정성 조사…2023년 12월~2025년 11월 대상 |‘발트 자금세탁 스캔들’ 여파…美 수사 종결 뒤에도 규제 리스크 지속 <개요> 스웨덴 금융감독청(FSA)이 스웨드뱅크의 고객확인 및 실사가 자국 자금세탁방지(AML) 규정을 충족했는지...

유럽

|2021~2023년 실사 및 모니터링 부실 |벌금 여파로 지분 매각 대금 약 800만 유로 감액 <개요> 덴마크 투자은행 삭소뱅크(Saxo Bank)가 자금세탁방지(AML) 규정 위반으로 약 4200만 유로의 과징금을 부과받음....

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| 美 당국자 "절차에 따라 RDIF 제재 해제 신청...

북한·아시아

유럽연합(EU)은 최근 북한과 중국의 교류가 확대되는 가운데 중국에 유엔...

관세·공급망

| IEEPA·무역법 제122조 잇단 제동에도 제301조 강제노동 관세로 우회 |...

관세·공급망

|세계 생산량 절반 차지하는 中, 보석용에서 반도체 냉각·산업용 소재로...

관세·공급망

| 복잡한 감면 제도 속 제네릭·전문의약품·임상시험용 제품은 추가 관세...