Tag: FBI

미국·캐나다

| 美 법무부 "하마스, 150만 달러 이상 디지털 자산 세탁 확인" | 하마스, 텔레그램·이메일 통해 지갑 유포…가짜 명의로 계좌 운영 <개요> 미국 연방수사국(FBI)이 하마스(Hamas)의 암호화폐 기반 자금세탁...

러시아·CIS

| FBI, 자금세탁·제재회피 방지를 위한 법개정안 등 권고안 전달 <개요> 키프로스는 자금세탁 및 제재 회피 대응 강화를 위한 미국의 권고안을 수용하기로 결정했다고 27일(현지시각) AP통신이 보도함. 미국...

미국·캐나다

<개 요> 미 법무부는 FBI, 연방 검찰 등과 함께 하마스의 이스라엘 테러(2023년 10월 7일)와 하마스 지지자들의 시민권 침해 및 반유대주의 행위를 조사할 합동 태스크포스(JTF 10-7)를...

관세·공급망

| 피의자 조씨, 북 고위 관리들과 깊은 연관 맺어 <개요> 괌 연방지방법원에 접수된 문건에 따르면 한국인 사업가 조모 씨가 북한 대리인으로 활동하며 불법 금융 거래와 대북제재법...

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| 김정은, 신압록강대교 건너 단둥 방문… 북중 협력 확대...

러시아·CIS

| 美 당국자 "절차에 따라 RDIF 제재 해제 신청...

북한·아시아

유럽연합(EU)은 최근 북한과 중국의 교류가 확대되는 가운데 중국에 유엔...

관세·공급망

| IEEPA·무역법 제122조 잇단 제동에도 제301조 강제노동 관세로 우회 |...

관세·공급망

|세계 생산량 절반 차지하는 中, 보석용에서 반도체 냉각·산업용 소재로...