Tag: KYC

AI·코인·핀테크

| 중국 기업도 대상... 홍콩-중국-해외 자금 흐름 투명해져 <개요> 홍콩이 8월부터 시행한 스테이블코인 법안이 엄격한 고객확인(KYC) 규정으로 인해 업계의 우려를 사고 있다고 로이터 통신, 핀테크 뉴스...

유럽

| "기본도 안 지켰다"... 느슨한 고객확인 강력 비판 <개요> 영국 금융감독청(FCA)은 지난 16일(현지시각) 금융범죄 리스크 관리에 심각한 실패를 저지른 바클레이스은행(Barclays Bank)에 총 4200만파운드(약 780억원)의 벌금을 부과했다고...

AI·코인·핀테크

| 고객 10배 늘었지만 내부통제는 제자리 | 英 FCA "전통금융도 핀테크도 동일 기준 적용" <개요> 영국 금융감독청(FCA)은 지난 8일(현지시각), 금융범죄 방지(FCC) 시스템과 내부통제를 적절히 구축하지 못했다는 이유로...

AI·코인·핀테크

<개요> 2025년 암호화폐 규제는 더 이상 주변적 이슈가 아닌 글로벌 금융질서의 핵심 요소로 자리잡고 있음. 암호화폐 전문 매체 코인텔레그래프(Cointelegraph)는 지난 4일 보도를 통해 각국이 프라이버시...

미국·캐나다

| BoA, 지난 12월 AML 규제 준수 미비로 시정명령 받아 <개요> 뱅크오브아메리카(Bank of America, BoA)의 최고경영자가 자금세탁방지 등 금융 규제의 재검토 필요성을 강조했다고 25일(현지시각) AML 인텔리전스(AML...

AI·코인·핀테크

| 3천만 고객 쿠코인 "고객확인(KYC)는 필수 아냐" 광고하기도 | 다크넷·랜섬웨어 관련 불법 자금 거래…2660억원 불법 수익 <개요> 싱가포르 기반 글로벌 암호화폐 거래소 쿠코인(KuCoin)이 지난 27일(현지시각), 미등록 송금업...

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| 美 당국자 "절차에 따라 RDIF 제재 해제 신청...

북한·아시아

유럽연합(EU)은 최근 북한과 중국의 교류가 확대되는 가운데 중국에 유엔...

관세·공급망

| IEEPA·무역법 제122조 잇단 제동에도 제301조 강제노동 관세로 우회 |...

관세·공급망

|세계 생산량 절반 차지하는 中, 보석용에서 반도체 냉각·산업용 소재로...

관세·공급망

| 복잡한 감면 제도 속 제네릭·전문의약품·임상시험용 제품은 추가 관세...