Tag: AML

마약

| 멕시코 송금 막혀 돈 보낼 방법 없어 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 지난 6월 25일(현지시각), 멕시코 금융기관 3곳에 대해 자금 송수신 금지 명령을 발효함에 따라,...

유럽

<개요> 영국 정부 산하 회사 등기소(Companies House)는 지난 5일(현지시각), 기업 이사와 실질 지배자(PSC, Person with Significant Control)에 대한 신원 확인을 의무화할 방침을 발표했음. 이는 경제범죄...

AI·코인·핀테크

| 2024년 피해개 3400억원... 고령층이 3분의 2 | 마약 카르텔 등 국제범죄조직도 활용... 불법 운영자도 다수 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 4일(현지시각), 암호화폐 ATM(CVC 키오스크)을 통한 사기...

미국·캐나다

| 멕시코 금융기관들, 美 재무부 제재 이후 고위험 고객 선제 차단 | 이미 최소 3개 대형 은행서 위험 제거 시작…고객 실사 강화 | 평판과 법적 리스크...

유럽

| 자선단체 횡령사건 놓친 '느슨한 AML 감시망' 지적 | 반복적 송금 통제 미흡, 부적절한 예외 사항 등 포착 <개요> 룩셈부르크 금융당국(CSSF)이 지난 30일(현지시각), 국영은행 슈퍼케스(Spuerkeess)에 대해 자금세탁방지(AML)...

자금세탁

| '현금없는 사회' 중국서 여전히 귀금속은 현금거래 많아 | 귀금속 10만 위안 이상 현금 거래시 보고의무 부과 | FATF 지적 반영해 5차 상호평가 대비하나 <개요> 중국 인민은행(PBOC)은 지난...

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| 美, 中 정부기관과의 연계 이유로 알리바바 '중국 군사기업'...

메인 토픽

| 상무부, '중국 영업비밀 보호 특별규정' 초안 공개… 의견...

제재·수출통제

유엔 안전보장이사회 1988 제재위원회는 29일(현지시각) 탈레반 관련 제재 대상자...

유럽

유럽연합(EU) 이사회는 26일(현지시각) 몰도바 내 친러 분리주의 성향 트란스니스트리아(Transnistria)...

관세·공급망

| 10월 30일부터 합판·산업용 기계 등 제외, 코코아 분말·에어컨...