Tag: AML

미국·캐나다

| 테러 연루 지갑 차단 누락…러 범죄조직 8539개 계정 생성 <개요> 미국 뉴욕주 금융서비스부(DFS)는 모바일 결제 플랫폼 캐시 앱(Cash App)의 모회사 블록(BLOCK)이 자금세탁방지(AML) 및 제재 프로그램과 관련해...

유럽

| 네덜란드 검찰청 "단순 실수 아닌 구조적 무시" | ING는 1조원 벌금... 이번에도 강경 조치 예상 <개요> 네덜란드 검찰청(OM)은 지난 9일(현지시각), 자금세탁 및 테러자금조달 방지법(Wwft)을 구조적으로 위반한 혐의로...

북한·아시아

| 홍콩, AML 국제무대서 규범 선도 의지 천명 | 지정학적 리스크 우려 속 '안정적 규제 허브' 강조하나 <개요> 홍콩금융관리국(HKMA)과 글로벌 금융범죄 대응 연합(GCFFC)은 지난 1일(현지시각) '더 복잡해진...

마약

| 현금·P2P거래·암호화폐까지... 복잡해지는 마약 유통망 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 9일(현지시각), 작년 한 해 동안 미국 금융기관들이 펜타닐 관련 의심거래 약 14억달러(약 2077억원) 규모를 보고했다고 발표함....

AI·코인·핀테크

| 핀테크 '레볼루트' 내부 통제 미비 지적 <개요> 영국의 핀테크 기업 레볼루트(Revolut)가 리투아니아 중앙은행으로부터 자금세탁방지(AML) 규정 위반으로 350만유로(약 56억3200만원)의 벌금을 부과받았다고 유럽 스타트업 전문 매체 tech.eu가...

러시아·CIS

| 위장기업·암호화폐로 은폐... 런던 법원서 조직 전원 유죄 판결 <개요> 영국에서 러시아-우크라이나 전쟁을 악용해 600만파운드(약 112억원) 이상을 자금세탁한 범죄 조직이 적발돼 각각 6년 이상의 징역형을 선고받았음....

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| 피고, 해외 공모자에 신원 빌려주고 기업 지급 노트북...

메인 토픽

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...

관세·공급망

|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...

관세·공급망

| 우크라戰 종전 여부와 관계없이 내년 말까지 러 가스...

메인 토픽

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...