Tag: 도박

유럽

| FATF, 도박·게임업계 자금세탁 위험 지표 공개 | 소액으로 쪼개 거래…다계정·VPN 이용도 주요 위험 신호 | 불법 도박 시장 커지고 코인 등 결제 수단 다양화…각국에 단속...

미국·캐나다

| 온타리오 게임당국, 노스스타 게이밍에 10만캐나다달러 벌금 | 고위험 직업·거액 입금 등 기준 모두 충족했지만 자금 출처 확인 안 해 | 범죄 혐의로 경찰에 기소된 뒤에도...

제재·수출통제

| 문제 거래소, 페르시아어 도박 사이트 2000여개 운영 | 이란 중앙銀·혁명수비대 연계 지갑과 연결 <개요> 중동의 금융 중심지 두바이에 기반을 둔 무허가 가상자산 거래소 셸빗(Shelbit)이 이란의 대규모...

유럽

| EU AMLA, 비금융업종 자금세탁 위험평가 기준 초안 공개 | 카지노·도박업체, 최대 59개 정보 제출 의무 추진 | 소규모 업체 규제 완화…위험도 따라 감독 차등 적용 <개요> 유럽연합...

유럽

| 셰브초바, 1700억 규모 자금세탁 관여... 우크라 검찰 “해외 도피 중” 주장 | 최근 영국 FCA의 인가 받은 결제 회사 경영권 확보해 논란 우크라이나에서 대규모 자금세탁...

AI·코인·핀테크

|CFTC, 뉴욕주 상대로 "연방 감독권 침해" 제소 |뉴욕주 "예측시장 서비스, 도박 조장" 소송 <개요> 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 뉴욕주를 상대로 연방 법원에 소송을 제기했음. CFTC는 뉴욕주가 코인베이스와 제미니를 상대로...

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| 총선 앞두고 국무부에 개발사·은행·방송국 관계자 4명 제재 요청 |...

관세·공급망

| 헬륨, 반도체 냉각·노광·누출 검사에 필수… 양자컴·초전도 기술에도 활용 미국...

AI·코인·핀테크

| 제재 대상 1569곳의 지정 근거에 유사한 문구만 반복...

메인 토픽

| 기업 소유구조 불투명성, 제재 회피·수출통제 우회·기반시설 보호에 위협 |...

러시아·CIS

| ING은행, 제재 가능성 이유로 러 가스프롬 계열사 계좌...