Tag: 룩셈부르크

유럽

EU, 러 억만장자 2명 제재 해제 협상…개인·단체 3000명은 제재 3년 연장 논의

|佛·룩셈부르크, 우스마노프·프리드만 제재 해제 요구…라트비아는 합의 보류 |2명 해제 대신 러 연계 약 3000명·단체 제재 36개월 연장하는 타협안 논의 <개요> EU가 러시아 억만장자 알리셰르 우스마노프와 미하일 프리드만에...

유럽

룩셈부르크 금감위 “제재 관리엔 정확한 고객 정보가 핵심…반드시 관리해야”

| 룩셈부르크 CSSF, 연례보고서 통해 제재 준수의 중요성 강조 | 신원정보 부실하면 제재 스크리닝도 무력… 정확한 데이터가 핵심 룩셈부르크 금융감독위원회(CSSF)는 4일(현지시각) 2025년 연례보고서를 발표하고, 국제 금융제재가...

관세·공급망

中 외환당국, 유럽 핵심자산에 은밀히 투자… EU 기관·경찰청 건물도 사들여

| 역외법인 거친 복잡한 소유망 통해 유럽 6개국 소재 중요 자산에 투자 | 기업등기부·토지대장 추적 결과 통신·물류·에너지·부동산 등에 투자 확인 | 벨기에 경찰·EU 기관 입주 건물도...

유럽

AML 보고서 늦게 냈다고….룩셈부르크, 운용사 9곳에 9만 유로 벌금

| 룩셈부르크, 연례 AML·CFT 보고 미제출 사모펀드 운용사 9곳 적발| 운용사별 1만 유로...총 9만 유로 벌금 부과 룩셈부르크 금융감독위원회(Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF)는...

유럽

룩셈부르크, 라쿠텐 유럽은행에 자금세탁방지 위반 과징금

|“노후화된 모니터링 시스템과 미비한 고객 실사” |2019년 지적 이후 4년간 시정조치 미흡 <개요> 룩셈부르크 금융감독당국(CSSF)이 일본계 라쿠텐 유럽은행의 자금세탁방지(AML) 의무 위반 사실을 적발하고 18만5000유로의 과징금을 부과했다고 AML...

유럽

[PREMIUM] 룩셈부르크, AML 위반 혐의로 알리페이에 21만 유로 벌금 부과

| 의심거래 미보고·고객확인 부실 지적 <개요> 룩셈부르크 금융감독위원회(CSSF)는 지난 2일(현지시각), 중국의 대표적 결제 플랫폼 알리페이(Alipay)에 대해 자금세탁방지(AML) 의무 위반을 이유로 부과한 21만4000유로(약 3억4669만원)의 벌금의 상세 내용을...

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