Tag: 변호사

유럽

| 英 항소법원, 자금세탁 수사 사실 의뢰인에 알린 변호사 항소 기각 | 변호 활동과 별개로 비공개 수사 사실 전달은 정보 유출 해당 | 실제 수사 방해...

북한·아시아

| 호주, 부동산·법률·회계업 등 8만개 사업체 AML 규제 확대 | 호주 금융정보분석센터, 신규 대상 사업자 등록 의무화 | 조직범죄 자금세탁 차단…감독 대상 기관 10만곳으로 확대 <개요> 호주가 지난...

AI·코인·핀테크

|법원 제출 문서에 허위 판례가 포함되면 제재 가능하도록 규정 도입 |AI 활용은 허용하되 반드시 직접 검증해야 생성형 인공지능이 법률업계에 빠르게 확산되면서 변호사들의 업무 방식도 크게 바뀌고...

미국·캐나다

| 카르텔 위해 일한 소위 '인권변호사'도 제재 <개요> 미국 재무부는 14일(현지시각) 멕시코 마약조직 카르텔 델 노레스테(Cartel del Noreste)의 자금세탁·현금 밀수 네트워크와 연계된 개인 3명과 카지노 2곳...

북한·아시아

| AUSTRAC, 변호사·회계사 등 신규 직종 AML/CTF 등록 개시 | 호주 정부, 자금세탁방지 체계 20년 만에 최대 개편 추진 | 규제 대상 기업 급증…범죄 자금 차단·금융...

미국·캐나다

| "제재 때문에 변호사비 지급 차단한 것은 헌법 위반" | 검찰 "외교·국가안보상의 이유로 제재가 유지돼야" <개요> 미국 연방법원이 니콜라스 마두로 전 베네수엘라 대통령의 사건과 관련해 국제 제재가...

12 3 Page 1 of 3

| 이라크, 시브 국경검문소 폐쇄… 파키스탄도 가브드·타프탄 통행 제한 이라크와...

러시아·CIS

| 헝가리 신정부, 러 로사톰 대신 새 원전 건설업체...

메인 토픽

| AI·사이버보안·자산 토큰화 등 신기술 위험 반영 <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)가 증권사의...

유럽

<개요> 폴란드 검찰이 온라인 사기로 가로챈 약 3억3700만즈워티(약 1151억원)를 세탁한...

관세·공급망

|러 정부, 경유 수출 금지 유지하면서 美 공급용 수출...