Tag: AML

미국·캐나다

| 카지노·보험사 등 비은행 금융기관 2024년 준수 비용 전수조사 | 6월 '실소유주 보고 의무 중단' 이어 AML 완화 계속되나 <개요> 미국 정부가 비은행 금융기관(NBFI)에 대한 자금세탁방지(AML) 규제를...

더벨

|돋보인 '월 단위' AML 기능 점검…준법감시인 KPI에 우수등급 유지 연동도 흥국화재는 금융정보분석원(FIU)의 자금세탁방지(AML) 제도이행평가에서 가장 우수한 자율감시 등급을 받았다. 전방위적인 고객확인(KYC) 체계와 월 단위 AML...

미국·캐나다

| 트럼프 행정부의 금융규제 완화 움직임에 맞춰 연기 <개요> 미국 재무부 산하 자금세탁방지(AML) 담당 부서인 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 투자자문업자에 대한 새로운 자금세탁방지 조치 시행을 2028년 1월로 연기하는 통지문을...

자금세탁

중국 정부가 최근 회계 법인의 자금세탁방지(AML) 준수 의무를 대폭 강화한 '회계법인 반(反)자금세탁 업무 지침'을 발표했음. 기존에는 은행 등 금융기관이 AML 규제의 핵심 대상이었지만, 이번...

더벨

|자금세탁방지파트 전담 조직 설치…설계사 중개, 장기 거래 감안한 통제 절차 확립 한화생명은 자금세탁방지(AML) 전담 조직을 설치한 몇 안되는 보험사 중 한 곳이다. AML 업무를 오랜...

유럽

| 우파 정치인들 중심으로 규제 강화 반대 | 스위스 금융의 장기적인 신뢰 깎아먹을 수도 세계 최대 자산운용 허브인 스위스가 자금세탁방지(AML) 규제 강화를 둘러싸고 정치권의 격렬한 논쟁...

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|노조 활동 방해·부당해고 의혹 제기…멕시코에 결사의 자유 및 단체교섭권...

유럽

|역외 온라인 판매 상품에 3종 식별정보 요구…위험·불법 제품 추적...

메인 토픽

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...

관세·공급망

| 1,660억 달러 환급 놓고 수입업체·소비자 간 법적 분쟁...

북한·아시아

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...