Tag: 영국

러시아·CIS

| HSF 모스크바, 스베르뱅크 등에 390만 파운드 송금 | 재무부, 자진 신고 명목으로 벌금 50% 감경... "모기업 책임 없어" <개요> 영국 정부는 대러 제재 위반으로 로펌 HSF...

유럽

| 비공식 송금망, 범죄 악용 경고음 | 3월 말까지 AML 감독 체계 등록 의무화 캠페인 <개요> 영국 국세청(HMRC)이 지난 20일(현지시각), 매년 약 20억파운드(약 3조7758억원)에 달하는 자금이 영국...

AI·코인·핀테크

| FCA "제시된 AML 조치는 법적 요건에 현저히 미치지 못해" <개요> 영국 정부는 자금세탁방지 규정 미준수를 이유로 제우스(Zeux Limited)의 암호자산 사업자 등록 신청을 거부했다고 17일(현지시각) 발표함....

유럽

| 英 외무·상무·재무부 제재 관련 정보 모두 취급 영국 정부는 지난 15일(현지시각) 제재 관련 정보와 소식을 제공하는 통합 이메일 알림 서비스를 출시했음. 이 이메일 서비스는...

유럽

<개요> 쿠웨이트 공공연금기금(PIFSS)이 전직 이사의 뇌물 및 자금세탁 혐의와 관련해 영국 런던 고등법원에 소송을 제기했다고 17일(현지시각) 미들이스트 모니터에서 보도함. PIFSS는 영국과 스위스의 대형 금융 기관들을...

마약

| 현장서 7514만원 현금 및 대량의 마약 압수 | 주요 가담자 4명에게 최대 징역 12년 9개월 <개요> 영국 그레이터 맨체스터 경찰은 국제 법 집행 기관과 협력해 잉글랜드...

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| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

관세·공급망

| 뉴질랜드, 中과 경제적으로 친밀... 낙농·임업 등 주요 산업은...

관세·공급망

|미 교통부, 20여 년 전 산업표준 최신화…이중관 배관·신형 저장탱크...

러시아·CIS

| EU, 개전 직후인 2022년부터 300유로 초과 말의 대러...