Tag: AML

AI·코인·핀테크

영국, 2027년부터 암호화폐 전면 규제…FCA 직접 감독으로 전환

| 기존 규제 확장하는 '미국식 모델' 선택 <개요> 영국 정부가 지난 15일(현지시각), 2027년 10월부터 비트코인을 포함한 암호화폐 산업 전반에 기존 금융 규제를 적용한다고 발표했음. 이에 따라...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 獨, ‘내부통제 부실’ 이유로 ‘유니콘’ 핀테크 담보 대출 금지

| 네덜란드 내 신규주택 담보대출 전면 금지시켜 | “성장보다 규제 먼저”... 특별 감시인 지정·자본 확충 제한 <개요> 독일 금융감독청(BaFin)이 지난 15일(현지시각), 핀테크 은행 'N26'에 대해 대규모 시정...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 英 금융감독청, AML ‘형식적 수행’한 금융기관에 866억원 벌금 부과

<개요> 영국 금융감독청(FCA)이 지난 12일(현지시각), 금융범죄 통제 미흡을 이유로 금융기관 네이션와이드 빌딩 소사이어티(Nationwide Building Society)에 4400만파운드(약 866억원)의 벌금을 부과함. 빌딩 소사이어티는 영국 특유의 금융기관 형태로,...

유럽

[PREMIUM] 이탈리아, 현금 결제 한도 1만유로로 상향 추진…자금세탁 우려 확산

| 연내 통과 여부 확정 예정... 탈세 리스크 논란 커져 <개요> 이탈리아 정부가 현금 결제 한도를 기존 5000유로(약 864만원)에서 1만유로(약 1739만원)로 두 배 상향하는 방안을 추진...

북한·아시아

[PREMIUM] 2015년 국부펀드 스캔들로 망신당한 말레이시아, 10년만에 FATF 최고 등급으로

| 국부펀드 스캔들 이후 제도개혁 성과...7년간 14조원 범죄자산 회수 <개요> 말레이시아가 금융활동태스크포스(FATF)의 최신 상호평가에서 자금세탁·테러자금조달·확산금융(AML/CFT/CPF) 대응 역량을 공식적으로 인정받았다고 말레이시아 중앙은행이 11일(현지시각) 발표함. 특히 2015년 말레이시아...

자금세탁