Tag: 은행

러시아·CIS

| 18차 제재 패키지에 러시아 방산 지원한 제3국 은행까지 제재 포함 가능성 | 이중 용도 수출 통제·그림자 선단 제재·원유 상한선 인하 포함 | EU·미국, 전방위 공조…'러시아...

북한·아시아

| FATF 상호평가 앞두고 자산 관리 분야 리스크 대응 강화 | 골든 비자·복잡한 자산 구조·외부 관리인 등 위험요소 지적 | "고객 확인 넘어 거래 상황 전체...

AI·코인·핀테크

편집자 주: 본 글은 LAW360에 게재된 'AI 시대 은행의 리스크 관리방법(How Banks Can Manage Risk As AI Adoption Expands)'을 요약 정리한 것임. 최근 미국 정부의...

AI·코인·핀테크

| 암호화폐 서비스, 은행 핵심 업무로 인정 | '사전 승인 의무' 철회에 이은 후속 조치 <개요> 미국 통화감독청(OCC)은 지난 7일(현지시각) 은행들이 고객 요청에 따라 수탁된 암호화폐 자산을...

더벨

|김병환 금융위원장 "독과점 심화와 자금세탁 리스크 짚어봐야" 김병환 금융위원장(사진)이 '국민의힘'의 가상자산 7대 공약인 '1거래소-1은행' 원칙 폐기에 유보적인 입장을 보였다. 현재 국내 가상자산거래소와 은행의 실명계좌 발급...

AI·코인·핀테크

| 스위스 금융기관 절반이 이미 AI 도입 | 편리함을 위한 아웃소싱, 리스크는 금융기관 몫 <개요> 스위스 금융시장감독청(FINMA)이 작년 말부터 올해 초까지 실시한 설문조사 결과를 통해 스위스 내...

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| 10개 블록체인서 약 63억6000만불 어치 유출 발생 | TRM랩스,...

관세·공급망

| 신장 원료업체 2곳, 여러 가공·유통업체 거쳐 美·유럽 등으로...

메인 토픽

| 피고, 해외 공모자에 신원 빌려주고 기업 지급 노트북...

메인 토픽

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...

관세·공급망

|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...