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Tag: 북한

북한·아시아

FATF “北·러, 제재 느슨한 틈 타 WMD 자금 조달… 국제 공조 필요”

| WMD 자금조달 제재 이행 효율 '높음' 국가 단 16% | 가상자산·해운·명의세탁 등 제재 우회 경로 정교화 | 러시아 소규모 은행 통한 자금조달 증가 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)는 지난 20일(현지시각)...
북한·아시아

FATF, 北 15년 연속 ‘자금세탁 블랙리스트’ 등재

| 이란·미얀마도 블랙리스트 유지 | 北, 2011년 첫 지정... "대량살상무기 확산자금조달 위험성 커져" <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)는 13일(현지시각) 발표한 성명을 통해 북한, 이란, 미얀마를 고위험 국가 목록(이른바 '블랙리스트')에 유지시켰다고...
미국·캐나다

北 지시에 美 총기 밀수한 중국인, 법정서 유죄 인정…최대 30년형

| 北, 중국인 웬에 무기·장비 등 요구하면서 200만달러 송금 | 북한에 총기와 탄약, 전파수신기 등도 위장해 전달 <개요> 미국 법무부는 한 중국 국적 불법체류자가 북한의 지시로 미국산...
AI·코인·핀테크

日 이시바 총리, G7 회담서 ‘北 암호화폐 해킹 공조 대응’ 촉구 예정

| 北, 외화 획득 위해 암호화폐 해킹해 무기 개발 자금으로 이용 | G7, 저가 소포에 대한 세금 면제 재검토 태스크포스 구성 예정... 中 세인·테무 등...
미국·캐나다

美, 北 IT 인력들이 불법으로 벌어들인 774만달러 몰수 추진

| 北 IT 인력, 가짜 신원 만들어 급여 받고 자금 세탁해 정권에 상납 <개요> 미국 법무부는 북한 IT 인력이 미국 제재를 피해 위장 취업으로 얻은 암호화폐...
북한·아시아

美 보안업체 “4월에만 北 해커 의심되는 지원서 1000건 이상 접수”

| 北 해커 막기 위해 문화적 감별, 정보 공유, 딥페이크 탐지 등 활용해야 <개요> 북한의 IT 인력이 미국 대기업에 타인의 신분을 도용해 위장 취업에 성공, 대북...
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말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...
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자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...
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러시아·CIS

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...
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러시아·CIS

러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...
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러시아·CIS

[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

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