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Tag: 암호화폐

AI·코인·핀테크

몰타 금융당국, 암호화폐 거래소에 100만유로 벌금

| 몰타 금융정보분석원(FIAU) "오케이코인, 자금세탁 위험 관리 실패" | 몰타 금융서비스기관(MFSA), 30만4000유로 별도 벌금 부과 <개요> 몰타 금융정보분석원(FIAU)은 지난 1일(현지시각) 가상 자산 서비스 제공업체인 오케이코인 유럽(OKCoin Europe)에...
AI·코인·핀테크

호주 금융당국, 급증하는 암호화폐 ATM 사기에 강력 단속 예고

| 2019년 23대 → 2024년 1600대로 급증 | 일부 사업자가 AML조치 이행안해... 사기·자금세탁 온상 돼 <개요> 호주의 금융정보기관 AUSTRAC는 지난 31일(현지시각) 암호화폐 ATM이 자금세탁 및 사기 행위에...
AI·코인·핀테크

美 하원, 스테이블코인 법안 통과… 트럼프 일가 ‘USD1’ 코인 특혜 논란

| "트럼프 가족이 만든 'USD1' 위한 입법" 이해충돌 논란 속 법안 통과 <개요> 미국 하원 금융서비스위원회가 지난 3일(현지시각), 소비자 보호 장치가 부족하다고 비판 받는 암호화폐 관련...
AI·코인·핀테크

트럼프 가족 회사 스테이블코인 논란…민주당, SEC에 자료 보존 요청

| 트럼프 가족 회사의 암호화폐 사업 참여로 이해상충 제기 | 스테이블코인 규제 정치화 가능성 확산 <개 요> 미국 민주당 상·하원 의원들이 트럼프 가족이 대주주로 있는 월드 리버티...
유럽

네덜란드, 암호화폐 통한 테러자금 지원 혐의 남성 체포

| 피의자, 2020년부터 수차례 테러단체 지갑으로 비트코인 송금 <개요> 네덜란드 정부는 테러자금 지원 및 제재법 위반 혐의를 받고 있는 남성을 체포하고 주거지를 압수수색했다고 27일(현지시각) 발표함. 이...
AI·코인·핀테크

영국 왕립합동군사연구소 “가상 자산 규제 부족이 제재 효과 떨어뜨려”

| '규제 공백' 보완하는 구체적 지침 제공 필요 <개요> 영국 왕립합동군사연구소(RUSI) 산하 금융 및 안보 센터(CFS)는 지난 21일(현지시각) 지난달 개최된 가상자산 산업 제재 관련 원탁회의의 논의내용을...
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英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

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