Tag: 자금세탁

마약

| 美 법원, 중국계 자금세탁조직(CMLN) 이용한 마약사범에 징역 15년 | 中 조직은 무역 기반 자금세탁·멕시코 조직은 해외 송금 맡아 역할 분담 <개요> 미국 법무부는 중국계 자금세탁조직(CMLN)과 멕시코...

북한·아시아

| 싱가포르 경찰, 전국 합동 단속으로 사기·자금세탁 연루자 579명 수사 | 전자상거래·투자·취업 사기 등 1469건 적발…피해액 1800만싱가포르달러 | 자금세탁·무허가 결제서비스 엄정 대응…은행·통신 이용 제한 병행 <개요> 싱가포르 경찰이...

북한·아시아

| 문제의 인물, 싱가포르 사상 최대 자금세탁 사건에 연루 | 英 수사당국, 용의자가 소유한 런던 내 고급 아파트 16채 동결 영국 국가범죄청(NCA)이 싱가포르에서 적발된 23억달러(약 3조3700억원)...

AI·코인·핀테크

| 주요 은행 2곳, 자금세탁 우려에 팔 측과의 환거래 종료 검토 중 | 은행 간 거래 중단 땐 식량·연료 수입 모두 차질… 팔 경제 '비상' 이스라엘...

미국·캐나다

| 美 법무부, 중국계 자금세탁 조직 핵심 조직원 2명 기소 | 유령회사 45개·은행 계좌 140개 이용해 투자사기 피해금 4300만달러 세탁 | FBI 등 4개 기관 공조...

미국·캐나다

| 스웨드뱅크, 뉴욕주 금융서비스국과 5000만달러 합의 | 2019년부터 美·스웨덴·에스토니아서 이어진 AML 조사 종료 | 정보공개 미흡 책임으로 합의…관련 비용 3분기 실적 반영 <개요> 스웨덴 최대 은행인 스웨드뱅크(Swedbank)가 미국...

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| 트럼프 행정부, 韓·유럽 양보에도 연합훈련 축소·우크라 지원 축소...

러시아·CIS

| 러 은행에서 우즈벡으로 보낸 1345불, 英 중개은행에서 동결돼 |...

관세·공급망

| 중·러, 무기 생산·공급망·공동 연구개발·학술 교류 등 방산 협력...

관세·공급망

| 사우디·UAE 등 걸프 산유국, 석유 의존 축소에도 산업...

미국·캐나다

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 29일(현지시각) 이란 제재 규정에 따라 제한된...