Tag: 자금세탁

AI·코인·핀테크

| 주요 은행 2곳, 자금세탁 우려에 팔 측과의 환거래 종료 검토 중 | 은행 간 거래 중단 땐 식량·연료 수입 모두 차질… 팔 경제 '비상' 이스라엘...

미국·캐나다

| 美 법무부, 중국계 자금세탁 조직 핵심 조직원 2명 기소 | 유령회사 45개·은행 계좌 140개 이용해 투자사기 피해금 4300만달러 세탁 | FBI 등 4개 기관 공조...

미국·캐나다

| 스웨드뱅크, 뉴욕주 금융서비스국과 5000만달러 합의 | 2019년부터 美·스웨덴·에스토니아서 이어진 AML 조사 종료 | 정보공개 미흡 책임으로 합의…관련 비용 3분기 실적 반영 <개요> 스웨덴 최대 은행인 스웨드뱅크(Swedbank)가 미국...

유럽

| 독일 FIU, 부동산 거래 전 과정의 자금세탁 위험 분석 결과 공개 | 차명인·가격 조작 등 9개 자금세탁 대표 수법 제시 | 금융기관·공증인·중개업자 대상 위험기반 고객확인...

북한·아시아

|동남아 사기단지에 80개국 출신 유입…인신매매·자금세탁 결합한 기업형 범죄망 확대 |미얀마·라오스 단속 피해 동티모르·태평양·아프리카로 이동…취약국 골라 ‘관할권 쇼핑’ <개요> 아시아·태평양 지역의 온라인 사기 피해액이 2025년 최소 883억 달러에...

유럽

| EU AMLA, 비금융업종 자금세탁 위험평가 기준 초안 공개 | 카지노·도박업체, 최대 59개 정보 제출 의무 추진 | 소규모 업체 규제 완화…위험도 따라 감독 차등 적용 <개요> 유럽연합...

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영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

북한·아시아

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

메인 토픽

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...