Tag: 대이란 제재

미국·캐나다

중국 산둥성에 있는 르자오 스화(Rizhao Shihua) 석유 터미널이 미국의 제재로 중단됐던 운영을 다시 시작했다고 11일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음. 이 터미널은 이란산 원유를 운반한 제재...

유럽

| 모즈타바, 런던 부촌의 이스라엘 대사관 옆 건물 보유 | 구매자는 지난해 10월 英서 제재된 이란 은행가 | "모즈타바의 다른 부동산 구매도 도와" <개요> 이란의 새 최고지도자 모즈타바...

미국·캐나다

|제재·자금세탁방지 준수 감시인 선임·이란 관련 거래 금지 조건 |미·튀르키예 외교 갈등 완화...대이란 제재 집행 실효성 재정비 튀르키예 국영은행 할크방크가 이란 제재 위반 혐의로 미국과 진행해 온...

미국·캐나다

|샴카니 조직, 유령회사·해운사 동원해 이란산 원유 판매 및 제재 회피 시도 |美, 이란 혁명수비대 연계 자금줄 차단 위해 민사몰수·금융제재·수사 강화 미국 법무부가 이란 원유 유통망과 연계된...

러시아·CIS

| 스테이블코인 확산 속 범죄 자금 세탁과 제재 회피 통로도 확대 | 각국 단속 강화에도 낮은 자금 회수율… 국가별 규정 달라 규제 공백 <개요> 국제 금융 인프라서...

미국·캐나다

| 지난해, 요르단 美軍 기지 공격에 이용된 항법 시스템 불법 이전 미국 법원이 이란 출신 엔지니어가 보석으로 풀려나는 것을 허용하지 않기로 결정했다고 3일(현지시각) 로이터 통신이...

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| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

러시아·CIS

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...