Tag: 이란

관세·공급망

<개요> 이란 지중해빈열(탈라세미아, Thalassemia) 협회를 대리한 NGO가 미국 재무부 해외 자산 통제국(OFAC)을 상대로 미국의 이란 제재가 치료에 필요한 의약품 공급 부족을 만들었다는 소송을 제기. 이에대해...

관세·공급망

<개요> 미국 재무부는 25일(현지시각) 이란 국방부와 이란 혁명수비대(IRGC)를 지원하는 그림자 금융 네트워크에 연루된 50여 개의 개인 및 단체를 제재한다고 발표. 이 네트워크는 2020년 이후 수십억...

관세·공급망

<개요> 캐나다는 지난 19일(현지시각) 이란 이슬람 혁명수비대(IRGC)를 테러 단체로 지정했음. 미국이 2019년에 혁명수비대를 테러 조직으로 지정했지만, 그동안 서방 국가들은 이란과의 관계를 고려해 따르지 않았음. 캐나다의...

관세·공급망

<개요> 영국 은행 스탠다드차타드가 이란과 테러리스트 단체의 자금 조달을 도운 혐의를 받고 있음. 내부 고발자들은 스탠다드차타드가 이란 관련 단체 및 테러 조직과 관련된 수십~수백억 달러...

관세·공급망

<개요> 지난 4월 조 바이든 미국 대통령이 이란의 석유 수출을 줄이기 위한 새로운 제재 법안에 서명함. 중국은 이란 석유 수출의 약 90%를 구매하고 있음. 이...

AI·코인·핀테크

<개요> 미국 델라웨어 지방법원 파산법원은 Bittrex Inc. 사건에서 암호화폐 거래소가 이란인의 계좌를 동결한 것이 미국의 이란 제재에 따라 합법적이라는 판결을 내렸음. 이란인이 소유했던 암호화폐는 한때...

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| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

더벨

|대여·출자 한계 수치로 제시…종속회사 5곳 재무위험 15개 항목 신설 SK이노베이션이...

관세·공급망

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

북한·아시아

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...